Uniklé soubory ukazují, že ICBC financovala sankcionované oligarchy z londýnské centrály

Soubor 4,8 milionu důvěrných záznamů zevnitř Industrial and Commercial Bank of China odhalil, jak největší banka světa využívala své londýnské operace k financování společností napojených na sankcionované oligarchy, autokraty a čínský politický establishment, uvádí vyšetřování zveřejněné v neděli Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů (ICIJ) a 23 mediálními partnery.

Vyšetřování s názvem „China Capital“ odhaluje, že ICBC, která spravuje aktiva v hodnotě přes 8 bilionů dolarů, pod tlakem své pekingské centrály rutinně porušovala nebo obcházela své vlastní zásady proti praní špinavých peněz a sankcím, přičemž upřednostňovala geopolitické cíle před standardy shody.icij+1

Financování oligarchů a autokratů

Uniklé soubory z let 2005 až 2024 ukazují, že ICBC London sloužila jako finanční uzel pro společnosti napojené na některé z nejkontroverznějších osobností světa. Mezi jejími hlavními klienty byla Nornickel MMC Norilsk Nickel, ruský těžařský gigant ovládaný spojenci prezidenta Vladimira Putina. Ještě v roce 2024 ICBC zvažovala poskytnutí nových půjček v čínské měně společnosti Nornickel, přestože Velká Británie a USA zakázaly dovoz ruského niklu.icij

ICBC byla jednou z mála zahraničních bank, které po plnohodnotné invazi na Ukrajinu v roce 2022 zvýšily svou angažovanost v Rusku. Podle údajů analyzovaných Kyjevskou ekonomickou školou banka mezi lety 2022 a 2023 více než zdvojnásobila své hrubé příjmy v zemi a v roce 2024 v Rusku vydělala přibližně 370 milionů dolarů.icij

Banka také pomohla čínskému technologickému gigantu Huawei převést 1,3 miliardy dolarů z Londýna do Šen-čenu během jediného dne v roce 2019, jen několik dní poté, co americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo Huawei z údajného porušování sankcí vůči Íránu.icij+1

Půjčky jako geopolitické nástroje

Formuláře žádostí o úvěr často obsahovaly frázi „čínské zdůvodnění“, která vysvětlovala, proč by ICBC London měla o obchod usilovat, čímž odhalila geopolitickou povahu mnoha půjček. Australian Financial Review, mediální partner ICIJ, uvedl, že ICBC poskytovala ztrátové nebo marginální půjčky velkým australským těžařským a infrastrukturním společnostem jako strategii pro budování dlouhodobých vztahů v souladu s politickými cíli Pekingu.afr+1

Interní záznamy ukazují, že analytici ICBC hodnotili každý obchod podle jeho souladu s iniciativou prezidenta Si Ťin-pchinga „Pás a stezka“ a průmyslovou politikou „Made in China 2025“. V jednom případě banka půjčila přibližně 90 milionů dolarů ázerbájdžánské státní ropné společnosti Socar navzdory varováním o dodržování předpisů, přičemž bankéři poznamenali, že klient je „strategicky důležitý“ pro čínskou politiku Pásu a stezky.icij

Selhání v dodržování předpisů napříč hranicemi

Vyšetřování zjistilo, že regulační orgány v USA, Kanadě a Lucembursku pokutovaly jednotky ICBC za porušování pravidel proti finanční kriminalitě, zatímco asi tucet dalších zemí vyjádřilo obavy z podobných selhání. Úředník pro hlášení praní špinavých peněz v interním memorandu z roku 2019 poznamenal: „Existuje velmi malá ochota ukončit obchod s vysokým rizikem finanční kriminality“.icij

Christopher Walker, viceprezident Centra pro analýzu evropské politiky, pro ICIJ uvedl, že čínské banky poskytují kapitál, „který je po celém světě žádaný“, ale s menším ohledem na konvenční bankovní standardy. „Autoritářský kapitál je nakonec velmi korozivní kapitál,“ řekl.icij

Čínská vláda odmítla to, co nazvala „falešnými narativy“ o „netransparentním půjčování“, a prostřednictvím mluvčího uvedla, že čínské financování v zahraničí „přísně“ dodržuje tržní pravidla a mezinárodní normy. ICBC na opakované žádosti ICIJ o komentář nereagovala.icij