Vuotaneet asiakirjat: ICBC rahoitti pakotettuja oligarkkeja Lontoon-yksikkönsä kautta

Maailman suurimman pankin, Industrial and Commercial Bank of Chinan, 4,8 miljoonan luottamuksellisen asiakirjan vuoto on paljastanut, kuinka pankki käytti Lontoon-toimintojaan rahoittaakseen pakotettuihin oligarkkeihin, itsevaltiaisiin ja Kiinan poliittiseen eliittiin kytkeytyviä yrityksiä. Tiedot selviävät International Consortium of Investigative Journalistsin (ICIJ) ja 23 mediakumppanin sunnuntaina julkaisemasta tutkinnasta.

"China Capital" -nimellä kulkeva tutkinta paljastaa, että yli 8 biljoonan dollarin varallisuutta hallinnoiva ICBC rikkoi tai sivuutti rutiininomaisesti omia rahanpesun vastaisia ja pakotesääntöjään Pekingin pääkonttorin painostuksesta, asettaen geopoliittiset tavoitteet vaatimustenmukaisuuden edelle.icij+1

Oligarkkien ja itsevaltiaiden rahoittaminen

Vuosien 2005–2024 väliseltä ajalta peräisin olevat asiakirjat osoittavat, että ICBC London toimi rahoituskeskuksena yrityksille, jotka liittyvät maailman kiistellyimpiin hahmoihin. Yksi merkittävimmistä asiakkaista oli venäläinen kaivosjätti Nornickel MMC Norilsk Nickel, jota hallitsevat presidentti Vladimir Putinin liittolaiset. Vielä vuonna 2024 ICBC harkitsi uusien lainojen myöntämistä Nornickelille kiinalaisessa valuutassa, vaikka Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat olivat kieltäneet venäläisen nikkelin tuonnin.icij

ICBC oli yksi harvoista ulkomaisista pankeista, joka kasvatti Venäjän-riskiään vuoden 2022 täysimittaisen Ukrainan hyökkäyksen jälkeen. Kyiv School of Economicsin analyysin mukaan pankki yli kaksinkertaisti bruttotulonsa Venäjällä vuosien 2022 ja 2023 välillä ja ansaitsi siellä noin 370 miljoonaa dollaria vuonna 2024.icij

Pankki auttoi myös kiinalaista teknologiajätti Huaweita siirtämään 1,3 miljardia dollaria Lontoosta Shenzeniin yhden päivän aikana vuonna 2019, vain päiviä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain oikeusministeriö oli nostanut syytteet Huaweita vastaan Iranin pakotteiden rikkomisesta.icij+1

Lainat geopoliittisina työkaluina

Luottohakemuksissa käytettiin usein ilmaisua "Kiinan rationaali" selittämään, miksi ICBC London tavoitteli tiettyä kauppaa, mikä paljastaa monien lainojen geopoliittisen luonteen. ICIJ:n mediakumppani Australian Financial Review raportoi, että ICBC myönsi tappiollisia tai marginaalisia lainoja suurille australialaisille resurssi- ja infrastruktuuriyhtiöille strategiana rakentaa pitkäaikaisia suhteita, jotka tukevat Pekingin poliittisia tavoitteita.afr+1

Sisäiset asiakirjat osoittavat, että ICBC:n analyytikot arvioivat jokaisen kaupan sen mukaan, kuinka hyvin se tuki presidentti Xi Jinpingin Vyö ja tie -aloitetta sekä Made in China 2025 -teollisuuspolitiikkaa. Eräässä tapauksessa pankki lainasi noin 90 miljoonaa dollaria Azerbaidžanin valtion öljy-yhtiö Socarille ulkopuolisista varoituksista huolimatta, pankkiirien todetessa asiakkaan olevan "strategisesti tärkeä" Kiinan Vyö ja tie -politiikalle.icij

Vaatimustenmukaisuuden epäonnistumiset rajojen yli

Tutkinta osoitti, että Yhdysvaltojen, Kanadan ja Luxemburgin sääntelyviranomaiset ovat sakottaneet ICBC:n yksiköitä talousrikossääntöjen rikkomisesta, ja noin tusina muuta maata on ilmaissut huolensa vastaavista puutteista. Rahanpesun raportoinnista vastaava virkailija totesi vuoden 2019 sisäisessä muistiossa: "Halukkuus luopua korkean talousrikosriskin liiketoiminnasta on hyvin vähäistä".icij

Center for European Policy Analysis -ajatushautomon varapuheenjohtaja Christopher Walker totesi ICIJ:lle, että kiinalaiset pankit tarjoavat pääomaa, jota "halutaan ympäri maailmaa", mutta ne välittävät vähemmän perinteisistä pankkistandardeista. "Autoritaarinen pääoma on loppujen lopuksi syövyttävää pääomaa", hän sanoi.icij

Kiinan hallitus torjui väitteet "läpinäkymättömästä lainanannosta" ja kutsui niitä "valheellisiksi narratiiveiksi". Tiedottajan mukaan Kiinan ulkomainen rahoitus noudattaa "tiukasti" markkinasääntöjä ja kansainvälisiä normeja. ICBC ei vastannut ICIJ:n toistuviin kommenttipyyntöihin.icij