Yhdysvaltain senaattorit puuttuvat taidemarkkinoiden rahanpesun porsaanreikiin

Kaksipuolueinen yhdysvaltalaissenaattorien ryhmä esitteli keskiviikkona lainsäädäntöä, jolla pyritään torjumaan rahanpesua ja pakotteiden kiertämistä Yhdysvaltain 25 miljardin dollarin taidemarkkinoilla. Pyrkimyksenä on sulkea yksi viimeisistä suurista sääntelemättömistä rahoitussektoreista, joka on alttiina rikolliselle hyväksikäytölle.

Senaattori John Fettermanin (D-PA) sekä viiden republikaani- ja demokraattikollegan johtama Art Market Integrity Act laajentaisi Bank Secrecy Act -lain mukaiset rahanpesun vastaiset vaatimukset koskemaan taidekauppiaita ja huutokauppakamareita yli 50 000 dollarin transaktioissa. Lainsäädäntö tulee ajankohtana, jolloin liittovaltion syyttäjät ovat yhä useammin dokumentoineet, kuinka terroristit, venäläiset oligarkit ja muut pakotteiden alaiset henkilöt käyttävät taidekauppaa rahoituskontrollien kiertämiseen.artdependence+1

Rikollisen hyväksikäytön kohteena

"Taiteen tulisi olla taiteen ystäville, ei terroristeille ja rikollisille", Fetterman sanoi lakiesitystä julkistaessaan. "Liian kauan porsaanreiät ovat sallineet venäläisten rikollispomojen kiertää pakotteita ja terroristien, kuten Hezbollahin, kanavoida rahaa taidekauppojen kautta."fetterman.senate

Ajoitus heijastaa kasvavaa näyttöä rikollisesta väärinkäytöstä. Tuoreisiin liittovaltion tapauksiin kuuluu Hezbollahin rahoittaja Nazem Ahmad, jonka epäillään pesseen yli 160 miljoonaa dollaria taideostojen kautta, sekä syytteet Anastasia Simesiä vastaan rahanpesusta pakotteiden alaisen venäläisen oligarkin Aleksandr Udodovin puolesta.artdependence+1

Senaatin oikeuskomitean puheenjohtaja Chuck Grassley (R-IA), joka on yksi lakiesityksen tukijoista, korosti ongelman laajuutta: "Rikollisjärjestöt ovat käyttäneet Yhdysvaltain miljardien dollarien taideteollisuutta henkilökohtaisena säästöpossuna rahanpesujärjestelyille, terrorismin rahoittamiselle ja muulle haitalliselle toiminnalle".fetterman.senate

Kansainvälinen yhdenmukaistaminen

Lainsäädäntö yhdenmukaistaisi Yhdysvaltain käytännöt kansainvälisten standardien kanssa, jotka Yhdistynyt kuningaskunta, Euroopan unioni ja Sveitsi ovat jo ottaneet käyttöön. Kannattajien mukaan Yhdysvaltain taidemarkkinat ovat tällä hetkellä maailman suurin vastaava sektori ilman rahanpesun vastaisia perussuojatoimia.artdependence+1

Lakiesitys kohdistuu erityisesti korkean riskin transaktioihin, mutta vapauttaa yksittäiset taiteilijat ja yritykset, joiden vuotuinen taidemyynti on alle 50 000 dollaria. Taidekauppiaiden ja huutokauppakamarien olisi pidettävä kirjaa, suoritettava asiakkaan tuntemisvelvollisuuden mukaiset tarkistukset ja raportoitava epäilyttävästä toiminnasta liittovaltion viranomaisille.fetterman.senate+1

Laaja koalition tuki

Toimenpide on saanut tukea kansallisen turvallisuuden ja avoimuuden järjestöiltä, kuten Transparency International US:ltä, Federal Law Enforcement Officers Associationilta ja American Jewish Committeelta.artdependence+1

Vuoden 2020 kaksipuolueinen senaatin tutkinta dokumentoi, kuinka venäläiset oligarkit Arkadi ja Boris Rotenberg käyttivät pöytälaatikkoyhtiöitä ostaakseen yli 18 miljoonan dollarin arvosta taidetta sen jälkeen, kun heidät oli asetettu pakotteiden alaisiksi Venäjän Krimin miehityksen vuoksi.x

"Tällä hetkellä Yhdysvallat on viimeinen suuri taidemarkkina ilman rahanpesun, pakotteiden kiertämisen ja terrorismin rahoituksen vastaisia perussuojatoimia", sanoi Deborah Lehr Antiquities Coalitionista.fetterman.senate