WSJ yhdistää Binancen VIP-asiakkaan Iranin verkostoon

Perjantaina 9. lokakuuta julkaistu uusi The Wall Street Journalin tutkinta keskittyy Binancen asiakkaaseen, jonka pörssi luokitteli "korkean arvon asiakkaaksi". Lehti yhdistää hänet pakotteiden alaisen iranilaisen rahoittajan Babak Zanjanin johtamaan verkostoon, joka käsitteli lähes 850 miljoonaa dollaria maailman suurimmassa kryptovaluuttapörssissä. Binance ilmoitti tunnistaneensa jo aiemmin kaikki tilit, joilla on yhteys pakoterikkomuksiin, ja rajoittaneensa epäilyttävää toimintaa.benzinga+1

Raportti jatkaa lehden kuukausia kestänyttä uutisointia siitä, onko Binance noudattanut niitä vaatimustenmukaisuuslupauksia, jotka se antoi vuonna 2023 tunnustaessaan syyllisyytensä rahanpesun ja pakotteiden vastaisiin rikkomuksiin ja maksaessaan 4,3 miljardin dollarin sakot.binance

Uudet havainnot

Raportin mukaan Binance tunnisti 21 Zanjaniin liittyvää kaupankäyntitiliä. Binancen sisäinen 80-sivuinen raportti osoitti vähintään 67 miljoonan dollarin virran kahdelta kyseiseltä tililtä lompakoihin, jotka Israelin viranomaiset tunnistivat Iranin islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC) käyttöön liittyviksi. Toinen tileistä kuului Sukhrob Oimakhmadoville. Hän vastaanotti yli 10 miljoonaa dollaria lompakoista, jotka merkittiin myöhemmin IRGC-yhteyksisiksi.benzinga

Binance oli jo aiemmin tutkinut Oimakhmadovia "pakotealtistuksen" vuoksi tämän asioinnista iranilaisen rahanvaihtopisteen, Aban Tetherin, kanssa, Journal raportoi. Riskipohjaisen vaatimustenmukaisuusmallinsa puitteissa pörssi piti hänet silti asiakkaanaan. Binance kertoi sulkeneensa hänen tilinsä lokakuussa 2025 ja poistaneensa hänet virallisesti toukokuussa 2026.wsj+1

Tutkijat yhdistivät Oimakhmadovin Zanjanin Zedcex-yhtiöön. Zedcexin Binance-tili käsitteli lähes 830 miljoonaa dollaria, mukaan lukien 56 miljoonaa dollaria, jotka lähetettiin Israelin IRGC-yhteyksisiksi tunnistamiin lompakoihin. Binancen tietojen mukaan tilille kirjauduttiin toistuvasti Teheranista loppuvuoden 2024 ja vuoden 2025 välillä. Verkostoon kuului myös Turkissa toimiva ZedPay-yhtiö, jonka väitetään muuttaneen Iranin öljytuloja kryptovaluutaksi pankkien kiertämiseksi. Yhdysvaltain viranomaiset asettivat myöhemmin Zanjanin, Zedcexin ja niihin liittyvät tahot pakotteiden alaisiksi.benzinga

Binancen vastine

Binance totesi, että kaupankäynnin kokonaisvolyymin esittäminen IRGC:lle lähetettynä rahana on "olennaisesti harhaanjohtavaa". Se myönsi aiemmat ongelmat vaatimustenmukaisuusprosesseissaan, mukaan lukien viiveet tilien sulkemissuositusten ja lopullisten sulkemistoimenpiteiden välillä.benzinga

Journal raportoi 850 miljoonan dollarin summasta ensimmäisen kerran toukokuussa. Tuolloin se kertoi, että pääasiallinen tili jatkoi toimintaansa vähintään 15 kuukauden ajan toistuvista sisäisistä varoituksista huolimatta. Binancen toimitusjohtaja Richard Teng kutsui raporttia "perusteiltaan epätarkaksi". Hän sanoi, että merkitty toiminta tapahtui ennen kuin kyseiset henkilöt asetettiin pakotteiden alaisiksi, ja toisti, että Binancella on "nollatoleranssi laittomalle toiminnalle".wsj+1

Kasvava valvonta

Pörssi on haastanut Journalin julkaisijan Dow Jonesin oikeuteen kunnianloukkauksesta aiemman uutisoinnin vuoksi. Maaliskuussa senaatin pysyvä tutkintavaliokunta pyysi Tengiltä asiakirjoja Binancen väitetystä roolista Iranin rahanpesussa. Journalin aiemmat raportit kertoivat, että Binancen tutkijat olivat merkinneet 1,7 miljardia dollaria, jotka liikkuivat iranilaisen verkoston kautta. Syyskuussa Journal raportoi oikeusministeriön todenneen, että Binancen asiakkaat käyttivät pörssiä Iranin öljyrahojen siirtämiseen.wsj+2