El WSJ vincula a un cliente VIP de Binance con una red iraní

Una nueva investigación de The Wall Street Journal, publicada el viernes 9 de octubre, se centra en un cliente de Binance al que la plataforma calificó como "cliente de alto valor". El Journal lo vincula con una red dirigida por el financiero iraní sancionado Babak Zanjani, la cual realizó transacciones por casi 850 millones de dólares en la mayor plataforma de criptomonedas del mundo. Binance declaró que ya había identificado todas las cuentas con alguna conexión a violaciones de sanciones y restringido la actividad sospechosa.benzinga+1

El informe se suma a meses de reportajes del Journal sobre si Binance cumplió con las promesas de cumplimiento que hizo cuando se declaró culpable en 2023 de violaciones contra el lavado de dinero y sanciones, pagando una multa de 4.300 millones de dólares.binance

Los nuevos hallazgos

Según los relatos del informe, Binance identificó 21 cuentas de trading vinculadas a Zanjani. Un informe interno de 80 páginas de Binance mostró al menos 67 millones de dólares fluyendo desde dos de esas cuentas hacia billeteras que las autoridades israelíes identificaron como vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). Una de las dos cuentas pertenecía a Sukhrob Oimakhmadov. Él recibió más de 10 millones de dólares de billeteras que fueron posteriormente marcadas como vinculadas al IRGC.benzinga

Binance ya había investigado a Oimakhmadov por "exposición a sanciones" debido a sus tratos con una casa de cambio iraní, Aban Tether, informó el Journal. Bajo su enfoque de cumplimiento basado en riesgos, la plataforma lo mantuvo como cliente de todos modos. Binance dijo que bloqueó su cuenta en octubre de 2025 y lo eliminó formalmente en mayo de 2026.wsj+1

Los investigadores vincularon a Oimakhmadov con Zedcex, la firma de Zanjani. La cuenta de Binance de Zedcex procesó casi 830 millones de dólares, incluyendo 56 millones enviados a billeteras que Israel identificó como vinculadas al IRGC. Los registros de Binance mostraron que la cuenta fue accedida repetidamente desde Teherán entre finales de 2024 y 2025. La red también involucraba a ZedPay, una empresa con sede en Turquía que supuestamente convertía los ingresos del petróleo iraní en criptomonedas para eludir a los bancos. Las autoridades estadounidenses sancionaron posteriormente a Zanjani, Zedcex y entidades relacionadas.benzinga

La respuesta de Binance

Binance dijo que era "materialmente engañoso" tratar el volumen total de transacciones como dinero enviado al IRGC. Sí reconoció problemas pasados en su flujo de trabajo de cumplimiento, incluyendo retrasos entre las recomendaciones de cerrar cuentas y la acción final para cerrarlas.benzinga

El Journal informó por primera vez sobre la cifra de 850 millones de dólares en mayo. En ese momento, dijo que la cuenta principal siguió operando durante al menos 15 meses a pesar de repetidas alertas internas. El CEO de Binance, Richard Teng, calificó ese informe como "fundamentalmente inexacto". Dijo que la actividad señalada tuvo lugar antes de que las personas involucradas fueran sancionadas, y reiteró que Binance tiene "tolerancia cero para la actividad ilícita".wsj+1

Creciente escrutinio

La plataforma ha demandado a Dow Jones, la editorial del Journal, por difamación debido a sus informes anteriores. En marzo, el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado pidió a Teng registros sobre el supuesto papel de Binance en el lavado de dinero iraní. Informes anteriores del Journal dijeron que los investigadores de Binance habían marcado 1.700 millones de dólares moviéndose a través de una red iraní. En septiembre, el Journal informó que el Departamento de Justicia había dicho que los clientes de Binance usaron la plataforma para mover dinero del petróleo iraní.wsj+2