Una filtración masiva revela a los dueños ocultos del imperio del juego en Curazao

Un conjunto de documentos filtrados ha levantado el velo sobre la industria multimillonaria de apuestas en línea de Curazao, revelando por primera vez la identidad de cientos de propietarios de casinos ocultos. Algunos de ellos han acumulado fortunas de cientos de millones de euros mientras operaban tras empresas fantasma anónimas en la isla caribeña.

La investigación, publicada el martes por el medio neerlandés Follow the Money bajo el título "Casino Secrets", se basa en decenas de miles de archivos confidenciales obtenidos por la hacker e investigadora de ciberseguridad berlinesa Lilith Wittmann, quien se infiltró en el sistema de licencias de la Autoridad del Juego de Curazao a finales del año pasado. Los hallazgos se produjeron en coordinación con socios mediáticos como NRK en Noruega, NDR en Alemania, Jetzt en Austria y SVT en Suecia.cga

Lo que revelan los documentos

Los archivos identifican a unos 800 propietarios detrás de casi 650 empresas de juego con licencia, que operan colectivamente miles de sitios web de apuestas. Entre ellos se encuentra Nick van Gorsel, un neerlandés de 30 años copropietario de la empresa detrás del sitio de apuestas brasileño Blaze.com, quien declaró activos por 800 millones de euros ante el regulador de Curazao. Su copropietario estadounidense, Nicholas Beugg, declaró 500 millones de euros.ua+1

Los documentos también exponen las estructuras de propiedad en papel de dos de los nombres más importantes de la industria. El ciudadano serbio Mladen Vuckovic figura como único propietario de Medium Rare NV, la entidad detrás del casino de criptomonedas —y no sus fundadores conocidos públicamente, Ed Craven y Bijan Tehrani. Los reguladores encontraron préstamos por valor de cientos de millones de dólares que fluían de la empresa a entidades vinculadas a la pareja, sin embargo, ninguno apareció en la solicitud de licencia de. De manera similar, el ciudadano ucraniano Ihor Hniedash figura como director ejecutivo y propietario de Caecus NV, la firma detrás de, a pesar de que tres rusos han sido identificados públicamente como sus fundadores.ftm+1

Marcel Pheijffer, profesor de contabilidad forense en la Nyenrode Business University, calificó de "incomprensible" que el regulador otorgara una licencia a dadas las incertidumbres sobre su propiedad.ftm

El regulador bajo escrutinio

La Autoridad del Juego de Curazao reveló el 17 de septiembre que estaba investigando un acceso no autorizado a su portal de juegos en línea, afirmando que la brecha había sido contenida pero que "aún no había establecido el alcance total del incidente". El regulador dijo que no encontró compromisos en su infraestructura técnica central, pero sigue evaluando qué información fue accedida.cryptonews+1

Los archivos filtrados también revelan un patrón de fallas regulatorias. Los asesores de la CGA señalaron repetidamente problemas en las solicitudes de licencia (fuentes de riqueza poco claras, propietarios con un patrimonio neto sospechosamente bajo e indicios de operaciones ilegales en mercados extranjeros) solo para recomendar su aprobación de todos modos. El regulador dijo a Follow the Money que el sector estaba en un "periodo de transición" tras la nueva legislación sobre juegos aprobada en 2024 y que las empresas habían recibido tiempo para cumplir paso a paso.ftm

Un historial de supervisión laxa

Durante décadas, Curazao permitió que un puñado de empresas privadas vendieran sublicencias a operadores en línea sin prácticamente ninguna supervisión gubernamental. Aunque las reformas de 2024 pusieron a los operadores bajo supervisión regulatoria directa por primera vez, los sitios con licencia de Curazao siguen enfrentando multas y listas negras en toda Europa, Australia y Estados Unidos. Los expertos financieros advierten que la propiedad oculta crea riesgos de lavado de dinero y podría permitir que redes de crimen organizado influyan o controlen empresas de apuestas.ftm

"Un regulador debe pensar primero y luego actuar", dijo Pheijffer. "Y no, como es el caso aquí, al revés".ftm