Reuters destapa un esquema en Dubái para evadir 4.000 millones en sanciones a Irán con criptomonedas

Una investigación de Reuters publicada el 31 de julio ha destapado una operación de evasión de sanciones iraníes por valor de 4.000 millones de dólares, canalizada a través de una de las mayores redes ilícitas de apuestas del mundo y con una plataforma de criptomonedas sin licencia con sede en Dubái, llamada Shelbit, como centro neurálgico.reuters

La plataforma, dirigida por el expatriado iraní Siavash Kayvanpour desde una oficina situada sobre un hotel económico en el barrio de Deira, en Dubái, ha procesado al menos 4.000 millones de dólares en criptomonedas desde mayo de 2024, según datos de dos empresas de investigación de criptoactivos y del investigador independiente de blockchain Rich Sanders, revisados por Reuters.reuters

La red

Los principales clientes de Shelbit incluyen una red de apuestas en idioma farsi de más de 2.000 sitios web, encabezada por dos influencers iraníes: Sasha Sobhani, hijo de un diplomático que opera desde una villa en Madrid, y Pooyan Mokhtari, quien hasta hace poco vivía en un hotel de lujo en Hong Kong tras ser expulsado de Dubái.tbsnews+1

La plataforma interactúa directamente con el banco central de Irán, con monederos vinculados por el Gobierno israelí a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y con Nobitex, un intercambio iraní sancionado por EE. UU. a principios de este año. Al menos 676 millones de dólares en criptomonedas fluyeron desde Shelbit hacia Binance, la mayor plataforma del mundo, desde mayo de 2024.reuters

"Es una operación del CGRI, y eso está más que claro", declaró Sanders a Reuters.reuters

Respuesta regulatoria

La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái emitió una orden de cesación y desistimiento contra Shelbit el 24 de julio, citando violaciones de las leyes contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. El Departamento del Tesoro de EE. UU. declaró que "está al tanto de estas acusaciones y las está tomando muy en serio".tbsnews+1

Binance no cuestionó haber procesado cientos de millones para Shelbit, pero afirmó que las transacciones "no fueron consideradas de alto riesgo por una empresa independiente de análisis de blockchain". La compañía señaló que su programa de cumplimiento "investigó, congeló las cuentas pertinentes y las notificó a las fuerzas del orden".reuters

El control de las apuestas por parte del CGRI

La investigación descubrió que el CGRI tomó el control de las mayores operaciones de apuestas en línea de Irán hace años y las utilizó para mover dinero al extranjero, cooptando a influencers para promocionar los sitios entre millones de seguidores.tbsnews+1

"La ideología es la marca del CGRI, mientras que el beneficio económico es su modelo de negocio", afirmó Miad Maleki, exdirector adjunto de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. "Cuando se trata de apuestas, el CGRI aprendió muy pronto la lección más lucrativa de la República Islámica: declarar algo ilegal y luego controlar tanto la prohibición como el mercado negro".reuters

Mokhtari fue detenido en Dubái a finales de marzo por financiar presuntamente a grupos terroristas iraníes, permaneció retenido durante 35 días y fue expulsado. Regresó a Irán a principios de julio y desde entonces no ha publicado en redes sociales.reuters