Sanctions contre l’Iran: 4 milliards de dollars détournés via une plateforme crypto à Dubaï

Une enquête de Reuters publiée le 31 juillet a mis au jour une opération de contournement des sanctions iraniennes de 4 milliards de dollars, transitant par l'un des plus grands réseaux de jeux d'argent illégaux au monde et utilisant Shelbit, une plateforme de cryptomonnaies non agréée basée à Dubaï, comme plaque tournante.reuters

La plateforme, dirigée par l'expatrié iranien Siavash Kayvanpour depuis un bureau situé au-dessus d'un hôtel bon marché du quartier de Deira à Dubaï, a traité au moins 4 milliards de dollars en cryptomonnaies depuis mai 2024, selon les données de deux sociétés d'enquête crypto et du chercheur indépendant en blockchain Rich Sanders, examinées par Reuters.reuters

Le réseau

Les principaux clients de Shelbit comprennent un réseau de jeux en ligne en langue farsi de plus de 2 000 sites web, représenté par deux influenceurs iraniens: Sasha Sobhani, fils de diplomate opérant depuis une villa à Madrid, et Pooyan Mokhtari, qui résidait jusqu'à récemment dans un hôtel de luxe à Hong Kong après avoir été expulsé de Dubaï.tbsnews+1

La plateforme interagit directement avec la banque centrale d'Iran, avec des portefeuilles liés par le gouvernement israélien au Corps des Gardiens de la révolution islamique, et avec Nobitex, une plateforme iranienne sanctionnée par les États-Unis plus tôt cette année. Au moins 676 millions de dollars en cryptomonnaies ont transité de Shelbit vers Binance ↗ 0.54%, la plus grande plateforme au monde, depuis mai 2024.reuters

« Il s'agit d'une opération des Gardiens de la révolution, c'est clair comme de l'eau de roche », a déclaré Sanders à Reuters.reuters

Réaction des autorités régulatrices

L'Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï a émis une ordonnance de cessation d'activité contre Shelbit le 24 juillet, invoquant des violations des lois sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le département du Trésor américain a déclaré qu'il « est au courant de ces accusations et les prend très au sérieux ».tbsnews+1

Binance n'a pas contesté avoir traité des centaines de millions pour Shelbit, mais a affirmé que les transactions « n'étaient pas considérées comme présentant un risque élevé par une société tierce indépendante d'analyse de la blockchain ». L'entreprise a précisé que son programme de conformité avait « enquêté, gelé les comptes concernés et les avait signalés aux forces de l'ordre ».reuters

La mainmise des Gardiens de la révolution sur les jeux d'argent

L'enquête a révélé que les Gardiens de la révolution avaient pris le contrôle des plus grandes opérations de jeux d'argent en ligne en Iran il y a des années et les avaient utilisées pour transférer de l'argent à l'étranger, cooptant des influenceurs pour promouvoir les sites auprès de millions d'abonnés.tbsnews+1

« L'idéologie est la marque de fabrique des Gardiens de la révolution, tandis que le profit est leur modèle économique », a déclaré Miad Maleki, ancien directeur adjoint du Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain. « En matière de jeux d'argent, les Gardiens de la révolution ont retenu très tôt la leçon la plus lucrative de la République islamique: déclarer une activité illégale, puis contrôler à la fois son interdiction et le marché noir ».reuters

Mokhtari a été arrêté à Dubaï fin mars pour avoir présumément financé des groupes terroristes iraniens, détenu pendant 35 jours, puis expulsé. Il est retourné en Iran début juillet et n'a rien publié sur les réseaux sociaux depuis.reuters