Reuters paljasti 4 miljardin dollarin pakotekierron Dubain kryptopörssin kautta

Reutersin 31. heinäkuuta julkaisema tutkinta on paljastanut 4 miljardin dollarin suuruisen Iranin pakotteiden kierto-operaation, joka kulki yhden maailman suurimman laittoman rahapeliverkoston kautta. Sen keskusohjaamona toimi Dubaissa sijaitseva luvaton kryptopörssi Shelbit.reuters

Pörssiä pyörittää iranilainen maasta muuttanut Siavash Kayvanpour toimistostaan halvalla hotellialueella Dubain Deirassa. Kahden kryptotutkintayhtiön ja riippumattoman blockchain-tutkijan Rich Sandersin Reutersille toimittamien tietojen mukaan pörssi on käsitellyt toukokuusta 2024 lähtien vähintään 4 miljardin dollarin edestä kryptovaluuttaa.reuters

Verkosto

Shelbitin tärkeimpiin asiakkaisiin kuuluu yli 2 000 verkkosivuston farsinkielinen rahapeliverkosto, jonka keulakuvina toimii kaksi iranilaista vaikuttajaa, Madridin huvilasta käsin toimiva diplomaatin poika Sasha Sobhani sekä Pooyan Mokhtari, joka asui äskettäin hongkongilaisessa luksushotellissa jouduttuaan karkotetuksi Dubaista.tbsnews+1

Pörssi on suorassa vuorovaikutuksessa Iranin keskuspankin, Israelin hallituksen Iranin vallankumouskaartiin (IRGC) yhdistämien lompakoiden sekä Nobitexin kanssa, joka on Yhdysvaltain aiemmin tänä vuonna pakotteiden alaiseksi asettama iranilainen kryptopörssi. Vähintään 676 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa on virrannut Shelbitistä maailman suurimpaan kryptopörssiin Binanceen ↗ 0.54% toukokuusta 2024 lähtien.reuters

"Tämä on IRGC:n operaatio, ja se on päivänselvää", Sanders sanoi Reutersille.reuters

Sääntelyviranomaisten reaktio

Dubain virtuaaliomaisuuksien sääntelyviranomainen antoi Shelbitille toimintakiellon 24. heinäkuuta rahanpesu- ja terrorismin rahoitusepäilyjen vuoksi. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ilmoitti olevansa tietoinen näistä väitteistä ja suhtautuvansa niihin erittäin vakavasti.tbsnews+1

Binance ei kiistänyt käsitelleensä satojen miljoonien dollarien siirtoja Shelbitille, mutta sanoi, että "riippumaton kolmannen osapuolen blockchain-analyysiyhtiö ei pitänyt transaktioita korkean riskin siirtoina". Yhtiö totesi, että sen vaatimustenmukaisuusohjelma "tutki ja jäädytti kyseiset tilit sekä ilmoitti niistä viranomaisille".reuters

IRGC haltuunottaa rahapelialan

Tutkinnassa selvisi, että IRGC otti Iranin suurimmat verkkorahapelitoiminnot haltuunsa vuosia sitten ja käytti niitä rahan siirtämiseen ulkomaille hyödyntäen vaikuttajia sivustojen markkinoinnissa miljoonille seuraajilleen.tbsnews+1

"Ideologia on IRGC:n brändi, kun taas voitto on sen liiketoimintamalli", sanoi Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisen omaisuuden valvontatoimiston (OFAC) entinen apulaisjohtaja Miad Maleki. "Mitä tulee rahapeleihin, IRGC oppi islamilaisen tasavallan tuottoisimman läksyn varhaisessa vaiheessa: julista jokin laittomaksi ja hallitse sen jälkeen sekä kieltoa että pimeitä markkinoita".reuters

Mokhtari pidätettiin Dubaissa maaliskuun lopussa epäiltynä iranilaisten terroristiryhmien rahoittamisesta, pidettiin säilössä 35 päivää ja karkotettiin sen jälkeen. Hän palasi Iraniin heinäkuun alussa, eikä hän ole postannut sosiaaliseen mediaan sen jälkeen.reuters