Reuters odhaluje obcházení íránských sankcí za 4 miliardy dolarů přes kryptoburzu v Dubaji

Vyšetřování agentury Reuters zveřejněné 31. července odhalilo operaci na obcházení íránských sankcí v hodnotě 4 miliard dolarů. Ta byla směrována přes jednu z největších nelegálních sítí pro online hazard na světě, přičemž jako hlavní uzel sloužila nelicencovaná kryptoburza Shelbit se sídlem v Dubaji.reuters

Burza, kterou řídí íránský emigrant Siavash Kayvanpour z kanceláře nad levným hotelem v dubajské čtvrti Deira, zpracovala od května 2024 kryptoměny v hodnotě nejméně 4 miliard dolarů. Vyplývá to z údajů dvou vyšetřovacích kryptoměnových firem a nezávislého výzkumníka blockchainu Riche Sanderse, které přezkoumala agentura Reuters.reuters

Síť

Hlavními zákazníky burzy Shelbit je síť hazardních webů v perském jazyce čítající více než 2 000 stránek. V jejich čele stojí dva íránští influencerové, Sasha Sobhani, syn diplomata působící z vily v Madridu, a Pooyan Mokhtari, který až do nedávna žil v luxusním hotelu v Hongkongu poté, co byl vyhoštěn z Dubaje.tbsnews+1

Burza přímo komunikuje s íránskou centrální bankou, s peněženkami spojenými izraelskou vládou s Islámskými revolučními gardami (IRGC) a s burzou Nobitex, na kterou USA začátkem tohoto roku uvalily sankce. Od května 2024 protekly z burzy Shelbit do Binance, největší kryptoburzy na světě, kryptoměny za nejméně 676 milionů dolarů.reuters

"Je to operace IRGC a je to jasné jako facka," řekl Sanders agentuře Reuters.reuters

Reakce regulačních orgánů

Dubajský úřad Virtual Assets Regulatory Authority vydal 24. července příkaz k ukončení činnosti společnosti Shelbit s odkazem na porušení zákonů o praní špinavých peněz a financování terorismu. Americké ministerstvo financí uvedlo, že si je těchto obvinění vědomo a bere je velmi vážně.tbsnews+1

Společnost Binance nezpochybnila, že pro Shelbit zpracovala stovky milionů dolarů, ale uvedla, že transakce nebyly nezávislou analytickou firmou třetí strany považovány za vysoce rizikové. Společnost uvedla, že její program dodržování předpisů prošetřil a zmrazil příslušné účty a nahlásil je orgánům činným v trestním řízení.reuters

Převzetí hazardu ze strany IRGC

Vyšetřování zjistilo, že IRGC převzaly kontrolu nad největšími online hazardními operacemi v Íránu již před lety a využily je k převodu peněz do zahraničí, přičemž zapojily influencery, aby tyto stránky propagovali svým miliónům sledujících.tbsnews+1

"Ideologie je značkou IRGC, zatímco zisk je jejím obchodním modelem," řekl Miad Maleki, bývalý zástupce ředitele Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) amerického ministerstva financí. "Pokud jde o hazardní hry, IRGC se poučily z nejvýnosnější lekce Islámské republiky velmi brzy: prohlaste něco za nelegální a pak ovládejte zákazy i černý trh".reuters

Mokhtari byl zatčen v Dubaji koncem března za údajné financování íránských teroristických skupin, byl zadržován 35 dní a poté vyhoštěn. Počátkem července se vrátil do Íránu a od té doby na sociálních sítích nic nezveřejnil.reuters