Reuters: Παράκαμψη ιρανικών κυρώσεων 4 δισ. δολαρίων μέσω ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στο Ντουμπάι

Έρευνα του Reuters που δημοσιεύθηκε στις 31 Ιουλίου αποκάλυψε μια επιχείρηση παραβίασης των ιρανικών κυρώσεων ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η επιχείρηση διοχετευόταν μέσω ενός από τα μεγαλύτερα παράνομα δίκτυα διαδικτυακού τζόγου παγκοσμίως, χρησιμοποιώντας ως κεντρικό κόμβο ένα μη αδειοδοτημένο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με έδρα το Ντουμπάι, με την ονομασία Shelbit.reuters

Το ανταλλακτήριο, το οποίο διευθύνει ο Ιρανός έκπατρις Σιαβάς Καϊβανπούρ από ένα γραφείο πάνω από ένα οικονομικό ξενοδοχείο στη συνοικία Ντέιρα του Ντουμπάι, έχει επεξεργαστεί τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα από τον Μάιο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία από δύο εταιρείες ερευνών κρυπτογράφησης και τον ανεξάρτητο ερευνητή blockchain Ριτς Σάντερς, τα οποία εξέτασε το Reuters.reuters

Το Δίκτυο

Στους κύριους πελάτες της Shelbit περιλαμβάνεται ένα περσόφωνο δίκτυο τζόγου με περισσότερους από 2.000 ιστότοπους. Ως βιτρίνα του δικτύου λειτουργούν δύο Ιρανοί influencers, ο Σάσα Σομπχανί, γιος διπλωμάτη που δραστηριοποιείται από μια βίλα στη Μαδρίτη, και ο Πουγιάν Μοχτάρι, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ζούσε σε πολυτελές ξενοδοχείο του Χονγκ Κονγκ μετά την απέλασή του από το Ντουμπάι.tbsnews+1

Το ανταλλακτήριο αλληλεπιδρά απευθείας με την κεντρική τράπεζα του Ιράν, με πορτοφόλια που η ισραηλινή κυβέρνηση συνδέει με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), καθώς και με τη Nobitex, ένα ιρανικό ανταλλακτήριο στο οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ νωρίτερα φέτος. Τουλάχιστον 676 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα διοχετεύθηκαν από τη Shelbit στην Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο στον κόσμο, από τον Μάιο του 2024.reuters

«Πρόκειται για επιχείρηση των IRGC, και αυτό είναι ξεκάθαρο σαν το φως της ημέρας», δήλωσε ο Σάντερς στο Reuters.reuters

Η αντίδραση των ρυθμιστικών αρχών

Η Ρυθμιστική Αρχή Ψηφιακών Στοιχείων Ενεργητικού (VARA) του Ντουμπάι εξέδωσε εντολή αναστολής εργασιών κατά της Shelbit στις 24 Ιουλίου, επικαλούμενη παραβιάσεις της νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι «γνωρίζει τις κατηγορίες αυτές και τις λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη».tbsnews+1

Η Binance δεν αμφισβήτησε την επεξεργασία εκατοντάδων εκατομμυρίων για λογαριασμό της Shelbit, αλλά ανέφερε ότι οι συναλλαγές «δεν θεωρήθηκαν υψηλού κινδύνου από ανεξάρτητη εξωτερική εταιρεία αναλύσεων blockchain». Η εταιρεία σημείωσε ότι το πρόγραμμα συμμόρφωσής της «διενήργησε έρευνα, δέσμευσε τους σχετικούς λογαριασμούς και υπέβαλε αναφορά στις αρχές επιβολής του νόμου».reuters

Ο έλεγχος των επιχειρήσεων τζόγου από τους IRGC

Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι IRGC απέκτησαν τον έλεγχο των μεγαλύτερων επιχειρήσεων διαδικτυακού τζόγου στο Ιράν πριν από χρόνια και τις χρησιμοποίησαν για τη μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό, επιστρατεύοντας influencers για την προώθηση των ιστότοπων σε εκατομμύρια ακολούθους.tbsnews+1

«Η ιδεολογία είναι η εικόνα των IRGC, ενώ το κέρδος είναι το επιχειρηματικό τους μοντέλο», δήλωσε ο Μιάντ Μαλέκι, πρώην αναπληρωτής διευθυντής του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. «Όσον αφορά τον τζόγο, οι IRGC έμαθαν νωρίς το πιο κερδοφόρο δίδαγμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας: κήρυξε κάτι παράνομο και μετά έλεγξε τόσο την απαγόρευση όσο και τη μαύρη αγορά».reuters

Ο Μοχτάρι συνελήφθη στο Ντουμπάι στα τέλη Μαρτίου με την κατηγορία της χρηματοδότησης ιρανικών τρομοκρατικών οργανώσεων, κρατήθηκε για 35 ημέρες και στη συνέχεια απελάθηκε. Επέστρεψε στο Ιράν στις αρχές Ιουλίου και έκτοτε δεν έχει κάνει καμία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.reuters