Reuters: Irans sanktioner kringgås för 4 miljarder dollar via kryptobörs i Dubai

En granskning från Reuters som publicerades den 31 juli avslöjar en omfattande operation för att kringgå sanktioner mot Iran till ett värde av 4 miljarder dollar. Pengarna har slussats genom ett av världens största illegala nätverk för onlinespel, med den olicensierade kryptobörsen Shelbit i Dubai som central knutpunkt.reuters

Kryptobörsen, som drivs av den utflyttade iraniern Siavash Kayvanpour från ett kontor ovanför ett budgethotell i stadsdelen Deira i Dubai, har hanterat kryptovaluta för minst 4 miljarder dollar sedan maj 2024, visar uppgifter från två analysföretag samt den oberoende blockkedjeforskaren Rich Sanders som Reuters tagit del av.reuters

Nätverket

Shelbits huvudsakliga kunder inkluderar ett persiskspråkigt spelnätverk med mer än 2 000 webbplatser. Nätverket frontas av två iranska influerare: Sasha Sobhani, en diplomatson som verkar från en villa i Madrid, och Pooyan Mokhtari, som fram till nyligen bodde på ett lyxhotell i Hongkong efter att ha utvisats från Dubai.tbsnews+1

Kryptobörsen har direktkontakt med Irans centralbank, med kryptoplånböcker som den israeliska regeringen kopplar till Islamiska revolutionsgardet (IRGC), samt med Nobitex, en iransk kryptobörs som belades med USA-sanktioner tidigare i år. Minst 676 miljoner dollar i kryptovaluta har strömmat från Shelbit till Binance, världens största kryptobörs, sedan maj 2024.reuters

«Det handlar om en IRGC-operation, det är helt uppenbart», säger Sanders till Reuters.reuters

Myndigheternas reaktion

Dubais myndighet för virtuella tillgångar, VARA, utfärdade ett förbud mot Shelbits verksamhet den 24 juli med hänvisning till överträdelser av lagar om penningtvätt och finansiering av terrorism. USA:s finansdepartement meddelade att man «känner till anklagelserna och ser mycket allvarligt på dem».tbsnews+1

Binance förnekade inte att de hanterat hundratals miljoner för Shelbits räkning, men uppgav att transaktionerna «inte bedömdes utgöra hög risk av ett oberoende analysföretag för blockkedjor». Företaget framhöll att deras efterlevnadsprogram «utredde och frös de berörda kontona samt rapporterade dem till rättsvårdande myndigheter».reuters

Revolutionsgardets övertagande av spelmarknaden

Granskningen visar att IRGC tog kontrollen över Irans största spelsajter för flera år sedan och använde dem för att föra ut pengar ur landet genom att värva influerare som marknadsförde sajterna till sina miljontals följare.tbsnews+1

«Ideologi är IRGC:s varumärke medan vinst är deras affärsmodell», säger Miad Maleki, tidigare biträdande direktör vid det amerikanska finansdepartementets organ OFAC. «När det gäller spel lärde sig IRGC den Islamiska republikens mest lönsamma läxa tidigt: förklara något olagligt och ta sedan kontroll över både förbudet och den svarta marknaden».reuters

Mokhtari grep i Dubai i slutet av mars misstänkt för att ha finansierat iranska terrorgrupper. Han satt frihetsberövad i 35 dagar innan han utvisades. Han återvände till Iran i början av juli och har inte publicerat något i sociala medier sedan dess.reuters