Reuters afhjúpar 4 milljarða dala brot Írans á viðskiptaþvingunum í gegnum rafeyrismarkað í Dúbaí

Rannsókn Reuters, sem birt var 31. júlí, hefur afhjúpað 4 milljarða dala aðgerð Írana til að komast hjá viðskiptaþvingunum. Aðgerðin fór í gegnum eitt stærsta ólöglega veðmálanet heims og var leyfislaus rafeyrismarkaður í Dúbaí, að nafni Shelbit, miðstöð starfseminnar.reuters

Kauphöllin, sem rekin er af íranska brottflutta manninum Siavash Kayvanpour út frá skrifstofu fyrir ofan ódýrt hótel í Deira-hverfinu í Dúbaí, hefur sýslað með að minnsta kosti 4 milljarða dala í rafeyri frá því í maí 2024, samkvæmt gögnum frá tveimur rannsóknarfyrirtækjum í rafeyrismálum og sjálfstæða keðjurannsakandanum Rich Sanders, sem Reuters fór yfir.reuters

Netið

Helstu viðskiptavinir Shelbit eru meðal annars persneskumælandi veðmálanet með meira en 2.000 vefsíðum, sem stýrt er af tveimur írönskum áhrifavöldum: Sasha Sobhani, syni erindreka sem starfar frá einbýlishúsi í Madrid, og Pooyan Mokhtari, sem bjó allt þar til nýlega á glæsihóteli í Hong Kong eftir að honum var vísað úr landi í Dúbaí.tbsnews+1

Markaðurinn á í beinum samskiptum við seðlabanka Írans, við veski sem ísraelsk stjórnvöld tengja við íranska byltingarvörðinn, og við Nobitex, íranskan rafeyrismarkað sem Bandaríkin beittu viðskiptaþvingunum gegn fyrr á þessu ári. Að minnsta kosti 676 milljónir dala í rafeyri runnu frá Shelbit til Binance, stærsta rafeyrismarkaðar heims, frá því í maí 2024.reuters

„Þetta eru aðgerðir byltingarvarðarins, og það er eins ljóst og dagurinn,“ sagði Sanders við Reuters.reuters

Viðbrögð eftirlitsaðila

Eftirlitsstofnun Dúbaí með sýndareignum (VARA) útskrifaði stöðvunarkröfu á hendur Shelbit þann 24. júlí og vísaði til brota á lögum um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Bandaríska fjármálaráðuneytið sagðist „vita af þessum ásökunum og taka þær mjög alvarlega“.tbsnews+1

Binance mótmælti því ekki að hafa unnið úr hundruðum milljóna fyrir Shelbit en sagði að viðskiptin „hefðu ekki verið metin í mikilli áhættu af óháðu greiningarfyrirtæki í keðjutækni.“ Fyrirtækið sagði að regluvörsluferli þess hefði „rannsakað málið, fryst viðkomandi reikninga og tilkynnt þá til lögreglu“.reuters

Yfirtaka byltingarvarðarins á netveðmálum

Rannsóknin leiddi í ljós að byltingarvörðurinn tók stjórn á stærstu netveðmálastarfsemi Írans fyrir mörgum árum og notaði hana til að flytja fé úr landi, með því að fá áhrifavalda til að markaðssetja síðurnar fyrir milljónum fylgjenda.tbsnews+1

„Hugsjónafræði er vörumerki byltingarvarðarins á meðan hagnaður er viðskiptamódel hans,“ sagði Miad Maleki, fyrrverandi aðstoðarframkvæmdastjóri skrifstofu bandaríska fjármálaráðuneytisins um eftirlit með erlendum eignum. „Þegar kemur að veðmálum lærði byltingarvörðurinn arðbærustu lexíu íslamska lýðveldisins snemma: lýstu eitthvað ólöglegt og stjórnaðu síðan bæði banninu og svarta markaðnum“.reuters

Mokhtari var handtekinn í Dúbaí í lok mars fyrir að hafa meint fjármagnað íranska hryðjuverkahópa, hafður í haldi í 35 daga og síðan vísað úr landi. Hann sneri aftur til Írans í upphafi júlí og hefur ekki birt neitt á samfélagsmiðlum síðan.reuters