Reuters, Dubai merkezli kripto borsası üzerinden İran’ın 4 milyar dolarlık yaptırım delme ağını deşifre etti

Reuters tarafından 31 Temmuz'da yayımlanan bir araştırma, merkezi Dubai'de bulunan Shelbit adlı lisanssız bir kripto para borsasını kilit nokta olarak kullanan ve dünyanın en büyük yasadışı kumar ağlarından biri üzerinden yürütülen 4 milyar dolarlık İran yaptırım delme operasyonunu deşifre etti.reuters

Reuters'ın incelediği iki kripto araştırma firması ve bağımsız blokzincir araştırmacısı Rich Sanders'ın verilerine göre, gurbetçi İranlı Siyaveş Keyvanpur tarafından Dubai'nin Deyra semtindeki ucuz bir otelin üst katındaki bir ofisten yönetilen borsa, Mayıs 2024'ten bu yana en az 4 milyar dolarlık kripto varlık işledi.reuters

Ağ

Shelbit'in ana müşterileri arasında 2 binden fazla web sitesinden oluşan Farsça bir kumar ağı yer alıyor. Bu ağın vitrininde ise iki İranlı sosyal medya fenomeni bulunuyor: Madrid'deki bir villadan faaliyet gösteren bir diplomatın oğlu Saşa Sobhani ve Dubai'den sınır dışı edildikten sonra yakın zamana kadar Hong Kong'da lüks bir otelde yaşayan Puyan Muhtari.tbsnews+1

Borsa; İran Merkez Bankası, İsrail hükümeti tarafından Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile ilişkilendirilen cüzdanlar ve bu yılın başlarında ABD tarafından yaptırım uygulanan İran borsası Nobitex ile doğrudan etkileşim kuruyor. Mayıs 2024'ten bu yana Shelbit'ten dünyanın en büyük borsası olan Binance platformuna en az 676 milyon dolarlık kripto para aktı.reuters

"Bu tam anlamıyla bir DMO operasyonu, her şey gün gibi ortada," dedi Sanders Reuters'a.reuters

Düzenleyici Kurumların Tepkisi

Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu, kara para aklama ve terörizmin finansmanı yasalarının ihlal edildiğini gerekçe göstererek 24 Temmuz'da Shelbit hakkında faaliyet durdurma kararı çıkardı. ABD Hazine Bakanlığı ise "bu iddialardan haberdar olunduğunu ve konunun çok ciddi bir şekilde ele alındığını" bildirdi.tbsnews+1

Binance, Shelbit için yüz milyonlarca dolarlık işlem yaptığını reddetmedi ancak işlemlerin "bağımsız bir üçüncü taraf blokzincir analiz firması tarafından yüksek riskli olarak değerlendirilmediğini" savundu. Şirket, uyum programının "ilgili hesapları incelediğini, dondurduğunu ve kolluk kuvvetlerine bildirdiğini" belirtti.reuters

DMO'nun Kumar Sektörünü Ele Geçirmesi

Araştırma, DMO'nun yıllar önce İran'ın en büyük çevrim içi kumar operasyonlarının kontrolünü eline geçirdiğini ve bu siteleri yurt dışına para aktarmak için kullandığını, fenomenleri devşirerek sitelerin milyonlarca takipçiye pazarlanmasını sağladığını ortaya koydu.tbsnews+1

"İdeoloji DMO'nun markası, kâr ise iş modelidir," değerlendirmesinde bulundu ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi eski başkan yardımcısı Miad Maleki. "Konu kumara geldiğinde DMO, İslam Cumhuriyeti'nin en kazançlı dersini erkenden öğrendi: Bir şeyi yasa dışı ilan et, ardından hem yasağı hem de karaborsayı yönet."reuters

Muhtari, İranlı terörist grupları finanse ettiği iddiasıyla Mart ayı sonlarında Dubai'de tutuklandı, 35 gün gözaltında tutulduktan sonra sınır dışı edildi. Temmuz ayı başlarında İran'a dönen Muhtari, o tarihten bu yana sosyal medyada herhangi bir paylaşımda bulunmadı.reuters