Reuters-Enthüllung: Iran umgeht US-Sanktionen über Kryptobörse in Dubai

Eine am 31. Juli veröffentlichte Reuters-Recherche hat ein System zur Umgehung von Iran-Sanktionen im Umfang von 4 Milliarden US-Dollar aufgedeckt. Das Geld wurde über eines der weltweit größten illegalen Glücksspielnetzwerke geschleust, wobei die nicht lizenzierte Kryptobörse Shelbit in Dubai als zentraler Dreh- und Angelpunkt diente.reuters

Die Börse, die von dem iranischen Auswanderer Siavash Kayvanpour von einem Büro über einem Budget-Hotel im Dubaier Stadtteil Deira betrieben wird, hat seit Mai 2024 Kryptowährungen im Wert von mindestens 4 Milliarden US-Dollar verarbeitet. Dies geht aus Daten zweier Krypto-Analysefirmen sowie des unabhängigen Blockchain-Forschers Rich Sanders hervor, die Reuters vorliegen.reuters

Das Netzwerk

Zu den Hauptkunden von Shelbit gehört ein persischsprachiges Glücksspielnetzwerk mit mehr als 2.000 Websites. Als Aushängeschilder dienten zwei iranische Influencer: Sasha Sobhani, der Sohn eines Diplomaten, der von einer Villa in Madrid aus operiert, und Pooyan Mokhtari, der bis vor Kurzem nach seiner Ausweisung aus Dubai in einem Luxushotel in Hongkong lebte.tbsnews+1

Die Kryptobörse interagiert direkt mit der iranischen Zentralbank, mit Wallets, die von der israelischen Regierung den Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) zugerechnet werden, sowie mit Nobitex, einer iranischen Börse, die Anfang dieses Jahres von den USA sanktioniert wurde. Seit Mai 2024 flossen mindestens 676 Millionen US-Dollar an Krypto-Werten von Shelbit zu Binance, der weltweit größten Kryptobörse.reuters

«Es handelt sich um eine IRGC-Operation, das liegt sonnenklar auf der Hand», sagte Sanders gegenüber Reuters.reuters

Reaktion der Regulierungsbehörden

Die Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) in Dubai erließ am 24. Juli eine Unterlassungsverfügung gegen Shelbit und verwies auf Verstöße gegen Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Das US-Finanzministerium erklärte, es sei «sich dieser Vorwürfe bewusst und nehme sie sehr ernst».tbsnews+1

Binance bestritt nicht, Hunderte Millionen für Shelbit verarbeitet zu haben, erklärte jedoch, die Transaktionen seien «von einem unabhängigen Drittanbieter für Blockchain-Analysen nicht als hochriskant eingestuft worden». Das Unternehmen gab an, sein Compliance-Programm habe «die betreffenden Konten untersucht, eingefroren und den Strafverfolgungsbehörden gemeldet».reuters

Die Übernahme des Glücksspiels durch die IRGC

Die Recherchen ergaben, dass die IRGC vor Jahren die Kontrolle über Irans größte Online-Glücksspielaktivitäten übernommen hat, um damit Geld ins Ausland zu schaffen. Dazu wurden Influencer angeworben, die die Seiten bei ihren Millionen von Followern vermarkteten.tbsnews+1

«Ideologie ist das Branding der IRGC, Gewinn ist ihr Geschäftsmodell», sagte Miad Maleki, ehemaliger stellvertretender Direktor des Office of Foreign Assets Control im US-Finanzministerium. «Beim Glücksspiel hat die IRGC die lukrativste Lektion der Islamischen Republik früh gelernt: Erkläre etwas für illegal und kontrolliere dann sowohl das Verbot als auch den Schwarzmarkt».reuters

Mokhtari wurde Ende März in Dubai wegen mutmaßlicher Finanzierung iranischer Terrorgruppen festgenommen, 35 Tage lang festgehalten und anschließend ausgewiesen. Er kehrte Anfang Juli nach Iran zurück und hat seitdem nichts mehr in den sozialen Medien veröffentlicht.reuters