Massiivinen tietovuoto paljasti Curacaon rahapeli-imperiumin piilotetut omistajat

Vuotaneet asiakirjat ovat raottaneet verhoa Curacaon miljardien eurojen arvoiselta online-rahapelialalta ja paljastaneet ensimmäistä kertaa satojen piilotettujen kasinonomistajien henkilöllisyydet. Jotkut heistä ovat kerryttäneet satojen miljoonien eurojen omaisuuden toimiessaan anonyymien pöytälaatikkoyhtiöiden suojissa Karibian saarella.

Alankomaalaisen Follow the Money -tutkivan median tiistaina julkaisema "Casino Secrets" -tutkinta perustuu kymmeniin tuhansiin luottamuksellisiin tiedostoihin. Tiedostot hankki berliiniläinen hakkeri ja tietoturvatutkija Lilith Wittmann, joka soluttautui Curacaon peliviranomaisen lupajärjestelmään viime vuoden lopulla. Tulokset tuotettiin yhteistyössä mediakumppanien kanssa, joita ovat NRK Norjassa, NDR Saksassa, Jetzt Itävallassa ja SVT Ruotsissa.cga

Mitä asiakirjat paljastavat

Tiedostot tunnistavat noin 800 omistajaa lähes 650 lisensoidun rahapeliyhtiön takaa, jotka hallinnoivat yhteensä tuhansia rahapelisivustoja. Heidän joukossaan on 30-vuotias alankomaalainen Nick van Gorsel, joka on brasilialaisen Blaze.com-sivuston taustayhtiön osaomistaja ja ilmoitti Curacaon viranomaiselle 800 miljoonan euron varat. Hänen yhdysvaltalainen osaomistajansa Nicholas Beugg ilmoitti 500 miljoonaa euroa.ua+1

Asiakirjat paljastavat myös alan suurimpien nimien paperilla olevat omistusrakenteet. Serbian kansalainen Mladen Vuckovic on listattu kryptokasino Stake:n taustalla olevan Medium Rare NV:n ainoaksi omistajaksi, eivät julkisuudessa tunnetut perustajat Ed Craven ja Bijan Tehrani. Viranomaiset havaitsivat satojen miljoonien dollarien lainojen virtaavan yhtiöltä kaksikkoon kytkeytyville tahoille, vaikka kumpikaan heistä ei esiintynyt Stake:n lupahakemuksessa. Vastaavasti ukrainalainen Ihor Hniedash on listattu 1xBet:in taustalla olevan Caecus NV:n toimitusjohtajaksi ja omistajaksi, vaikka kolme venäläistä on julkisesti tunnistettu sen perustajiksi.ftm+1

Nyenrode Business Universityn oikeuslaskentatoimen professori Marcel Pheijffer kutsui viranomaisen päätöstä myöntää Stake:lle toimilupa omistajuuden epävarmuudesta huolimatta "käsittämättömäksi".ftm

Viranomainen suurennuslasin alla

Curacaon peliviranomainen ilmoitti 17. syyskuuta tutkivansa luvatonta pääsyä online-peliportaaliinsa. Se totesi tietomurron olevan hallinnassa, mutta ettei se ole "vielä määritellyt tapauksen koko laajuutta". Viranomainen kertoi, ettei sen tekninen ydininfra vaarantunut, mutta se arvioi yhä, mihin tietoihin päästiin käsiksi.cryptonews+1

Vuotaneet tiedostot paljastavat myös sääntelyvirheiden kaavan. CGA:n arvioijat huomauttivat toistuvasti lupahakemusten ongelmista – epäselvistä varallisuuden lähteistä, epäilyttävän alhaisista omistajien nettovarallisuuksista ja viitteistä laittomaan toimintaan ulkomaisilla markkinoilla – mutta suosittelivat silti hyväksyntää. Viranomainen kertoi Follow the Money -sivustolle, että ala on "siirtymävaiheessa" vuonna 2024 hyväksytyn uuden rahapelilainsäädännön myötä ja että yrityksille on annettu aikaa noudattaa sääntöjä asteittain.ftm

Löyhän valvonnan historia

Curacao antoi vuosikymmenten ajan kourallisen yksityisiä yrityksiä myydä alilupia online-operaattoreille lähes ilman hallituksen valvontaa. Vaikka vuoden 2024 uudistukset toivat operaattorit ensimmäistä kertaa suoran sääntelyvalvonnan piiriin, Curacaon lisensoimat sivustot kohtaavat edelleen sakkoja ja mustalle listalle joutumista ympäri Eurooppaa, Australiaa ja Yhdysvaltoja. Talousasiantuntijat varoittavat, että piilotettu omistajuus luo rahanpesuriskejä ja voi antaa järjestäytyneen rikollisuuden verkostoille mahdollisuuden vaikuttaa rahapeliyhtiöihin tai hallita niitä.ftm

"Viranomaisen on ensin ajateltava ja vasta sitten toimittava", Pheijffer sanoi. "Eikä – kuten tässä tapauksessa – päinvastoin."ftm