Russie: 9 plateformes crypto perquisitionnées à Moscou, plus de 20 arrestations

Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a fermé neuf bureaux non enregistrés d'échange de cryptomonnaies à Moscou et arrêté plus de 20 personnes le 7 août. Il s'agit de la première grande opération judiciaire du pays depuis que le président Vladimir Poutine a signé une loi globale sur les actifs numériques quelques jours plus tôt.thestreet+2

Les perquisitions ont visé des activités d'échange situées dans le Centre d'affaires international de Moscou, connu sous le nom de Moscow City. Les autorités affirment que les plateformes convertissaient l'argent volé à des citoyens russes lors d'arnaques téléphoniques en cryptomonnaies avant de le transférer vers des comptes contrôlés par des coordinateurs ukrainiens.cryptonews+1

Comment fonctionnait le système

Selon le communiqué du FSB, le réseau d'escroquerie opérait en plusieurs étapes. Les victimes d'arnaques téléphoniques, notamment des retraités, restaient en contact permanent avec des centres d'appels frauduleux et suivaient des instructions détaillées sans réaliser la nature des transactions. Des coursiers âgés de 18 à 25 ans collectaient l'argent liquide auprès des victimes et le livraient aux plateformes d'échange, où les opérateurs convertissaient les fonds en crypto-actifs pour les transférer à l'étranger.cointribune+1

Le FSB a précisé que de nombreuses personnes recrutées pour travailler dans ces bureaux l'avaient été à distance depuis différentes régions russes et possédaient des connaissances financières limitées, attirées par des promesses de gains faciles. Le ministère russe de l'Intérieur a ouvert des poursuites pénales en vertu de lois sur l'escroquerie prévoyant des peines allant jusqu'à 10 ans de prison.cryptonews+2

La nouvelle loi fixe le cadre d'un marché réglementé

Cette opération survient moins d'une semaine après la signature par Poutine, le 4 août, de la nouvelle loi russe sur les actifs numériques, qui établit un cadre réglementé pour les plateformes de cryptomonnaies, les courtiers, les dépositaires et les autres acteurs du marché. Les dispositions centrales entreront en vigueur le 1er septembre 2026, avec une mise en œuvre complète d'ici le 1er septembre 2027.cryptonews+1

En vertu de cette législation, les prestataires d'échange de cryptomonnaies doivent s'inscrire sur un registre gouvernemental et maintenir un capital minimum de 15 millions de roubles. Les investisseurs particuliers sont soumis à un plafond d'achat annuel de 300 000 roubles par intermédiaire, tandis que la loi maintient l'interdiction de payer en Bitcoin pour les transactions nationales en Russie. Les règlements commerciaux transfrontaliers au moyen d'actifs numériques restent autorisés.thestreet+1

Ce coup de filet montre que les autorités russes entendent faire respecter la frontière entre le futur marché réglementé et les activités non autorisées, avant même que les exigences d'enregistrement ne deviennent obligatoires.