Rusya’dan Moskova’da kripto operasyonu: 9 borsaya baskın, 20’den fazla gözaltı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kapsamlı bir dijital varlık yasasını imzalamasından birkaç gün sonra, 7 Ağustos'ta Moskova'daki kayıtsız dokuz kripto para borsa bürosunu kapattı ve 20'den fazla kişiyi gözaltına aldı.thestreet+2

Baskınlar, yaygın olarak Moscow City olarak bilinen Moskova Uluslararası İş Merkezi'ndeki borsa faaliyetlerini hedef aldı. Yetkililer, platformların telefon dolandırıcılığı yoluyla Rus vatandaşlarından çalınan paraları kripto paraya dönüştürerek Ukraynalı koordinatörlerin kontrolündeki hesaplara aktardığını öne sürüyor.cryptonews+1

Dolandırıcılık Yöntemi Nasıl İşliyordu

FSB'nin açıklamasına göre dolandırıcılık şebekesi birkaç aşamada faaliyet gösterdi. Emekliler de dahil olmak üzere telefon dolandırıcılığı mağdurları, sahte çağrı merkezleriyle sürekli iletişim halinde tutuldu ve işlemlerin mahiyetini anlamadan verilen detaylı talimatları uyguladı. Yaşları 18 ile 25 arasında değişen kuryeler, mağdurlardan nakit parayı toplayarak borsa platformlarına teslim etti. Borsa operatörleri ise yurt dışına aktarılmak üzere bu fonları kripto varlıklara dönüştürdü.cointribune+1

FSB, borsalarda çalıştırılmak üzere işe alınanların çoğunun Rusya'nın farklı bölgelerinden uzaktan temin edildiğini, finansal bilgilerinin sınırlı olduğunu ve kolay kazanç vaatleriyle ağa çekildiğini belirtti. Rusya İçişleri Bakanlığı, 10 yıla kadar hapis cezası öngören dolandırıcılık yasaları kapsamında ceza davaları açtı.cryptonews+2

Yeni Yasa Düzenlenen Pazar İçin Çerçeve Çiziyor

Söz konusu yaptırım adımı, Putin'in 4 Ağustos'ta kripto para borsaları, aracılar, saklama hizmeti sağlayıcıları ve diğer piyasa katılımcıları için düzenlenmiş bir çerçeve oluşturan yeni dijital varlık yasasını imzalamasından bir haftadan kısa bir süre sonra geldi. Temel hükümler 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girecek olup tam uygulama ise 1 Eylül 2027'ye kadar sağlanacak.cryptonews+1

Yasa kapsamında kripto borsa sağlayıcılarının devlet siciline kaydolması ve en az 15 milyon ruble sermaye bulundurması gerekiyor. Bireysel yatırımcılar için aracı kurum başına yıllık 300 bin rublelik bir alım sınırı getirilirken, yasa Rusya'da kripto para Bitcoin biriminin ülke içi ödemelerde yasal ödeme aracı olarak kullanılma yasağını sürdürüyor. Dijital varlıklar kullanılarak yapılan sınır ötesi ticaret ödemelerine ise izin veriliyor.thestreet+1

Bu operasyonlar, Rus yetkililerin kayıt şartları zorunlu hale gelmeden önce bile, yürürlüğe girecek düzenlenmiş piyasa ile yetkisiz faaliyetler arasındaki sınırı kararlılıkla koruma niyetinde olduğunu gösteriyor.