რუსეთმა მოსკოვში 9 კრიპტობირჟა დახურა და 20-ზე მეტი პირი დააკავა

რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალურმა სამსახურმა (FSB) 7 აგვისტოს მოსკოვში ცხრა დარეგისტრირებელი კრიპტოვალუტის გადამცვლელი ოფისი დახურა და 20-ზე მეტი პირი დააკავა. ეს ქვეყანაში პირველი მსხვილი სამართალდამცავი ღონისძიებაა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა რამდენიმე დღით ადრე ციფრული აქტივების შესახებ კომპლექსურ კანონს მოაწერა ხელი.thestreet+2

ჩხრეკა მოსკოვის საერთაშორისო ბიზნეს ცენტრში ჩატარდა, რომელიც ცნობილია როგორც „მოსკოვი სიტი“. ხელისუფლების განცხადებით, პლატფორმები რუსეთის მოქალაქეებისგან სატელეფონო თაღლითობით მოპარულ ფულს კრიპტოვალუტაში ახურდავებდნენ, რის შემდეგაც მას უკრაინელი კოორდინატორების მიერ კონტროლირებად ანგარიშებზე რიცხავდნენ.cryptonews+1

როგორ მუშაობდა სქემა

FSB-ის განცხადების თანახმად, თაღლითური ქსელი რამდენიმე ეტაპად მოქმედებდა. სატელეფონო თაღლითობის მსხვერპლებს, მათ შორის პენსიონერებს, მუდმივი კავშირი ჰქონდათ თაღლითურ ქოლ-ცენტრებთან და დეტალურ ინსტრუქციებს ასრულებდნენ ისე, რომ ტრანზაქციების არსს ვერც კი აცნობიერებდნენ. 18-დან 25 წლამდე ასაკის კურიერები მსხვერპლთაგან ნაღდ ფულს აგროვებდნენ და გადამცვლელ პლატფორმებზე მიჰქონდათ, სადაც ოპერატორები სახსრებს კრიპტოაქტივებად გარდაქმნიდნენ საზღვარგარეთ გადასარიცხად.cointribune+1

FSB-ის ცნობით, გადამცვლელ პუნქტებში დასაქმებულთა უმეტესობა რუსეთის სხვადასხვა რეგიონიდან დისტანციურად იყო დაქირავებული, ნაკლები ფინანსური ცოდნა ჰქონდათ და იოლი შემოსავლის დაპირებით იყვნენ მიზიდულნი. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის საქმეები აღძრა თაღლითობის მუხლებით, რაც 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.cryptonews+2

ახალი კანონი რეგულირებადი ბაზრის ჩარჩოებს ადგენს

სამართალდამცავთა ეს ქმედება განხორციელდა მას შემდეგ, რაც 4 აგვისტოს პუტინმა ხელი მოაწერა რუსეთის ახალ კანონს ციფრული აქტივების შესახებ, რომელიც კრიპტოვალუტის ბირჟების, ბროკერების, კასტოდიანებისა და ბაზრის სხვა მონაწილეთა სავალდებულო რეგულირების ჩარჩოს ადგენს. ძირითადი დებულებები ძალაში შედის 2026 წლის 1 სექტემბერს, ხოლო სრული ამოქმედება 2027 წლის 1 სექტემბრისთვის იგეგმება.cryptonews+1

კანონმდებლობის თანახმად, კრიპტო გადამცვლელი სერვისის პროვაიდერები უნდა დარეგისტრირდნენ სახელმწიფო რეესტრში და შეინარჩუნონ მინიმალური კაპიტალი 15 მილიონი რუბლის ოდენობით. საცალო ინვესტორებისთვის დაწესებულია ყოველწლიური შესყიდვის ლიმიტი 300 000 რუბლის ოდენობით თითოეულ შუამავალზე, ხოლო კანონი კვლავ ძალაში ტოვებს რუსეთში კრიპტოვალუტა Bitcoin-ის საგადახდო საშუალებად გამოყენების აკრძალვას შიდა ანგარიშსწორებისთვის. ციფრული აქტივების გამოყენებით ჯვარედინი სასაზღვრო სავაჭრო ანგარიშსწორება ნებადართულია.thestreet+1

ეს ზომები მიანიშნებს, რომ რუსეთის ხელისუფლება აპირებს მკაცრად გაავლოს ზღვარი მომავალ რეგულირებად ბაზარსა და არასანქცირებულ ოპერაციებს შორის, იმ ფონზეც კი, სანამ რეგისტრაციის მოთხოვნები სავალდებულო გახდება.