Russisk politi aksjonerte mot 9 kryptobørser i Moskva: Over 20 pågrepet

Russlands føderale sikkerhetstjeneste (FSB) stengte ni uregistrerte kryptobørser i Moskva og pågrep over 20 personer den 7. august. Dette er landets første store politiaksjon på feltet siden president Vladimir Putin undertegnet en omfattende lov om digitale aktiva bare dager i forveien.thestreet+2

Aksjonene var rettet mot vekslingskontorer i Moscow International Business Center, i dagligtalen kjent som Moscow City. Myndighetene hevder plattformene omgjorde penger stjålet fra russiske borgere gjennom telefonsvindel til kryptovaluta, før midlene ble overført til kontoer kontrollert av ukrainske koordinatorer.cryptonews+1

Slik fungerte svindelen

Ifølge FSBs uttalelse opererte svindelnettverket i flere trinn. Ofre for telefonsvindel, inkludert pensjonister, ble holdt i kontinuerlig kontakt med svindlernes meglersentre og fulgte detaljerte instruksjoner uten å forstå transaksjonenes sanne natur. Kurerer i alderen 18 til 25 år hentet kontanter fra ofrene og leverte dem til kryptobørsene, hvor operatørene omgjorde midlene til kryptoaktiva for overføring til utlandet.cointribune+1

FSB opplyste at mange av dem som ble rekruttert til å jobbe på vekslingskontorene var ansatt over nett fra ulike russiske regioner og hadde begrenset økonomisk kunnskap, tiltrukket av løfter om raske penger. Russlands innenriksdepartement har opprettet straffesaker under svindellover som har en strafferamme på opptil 10 års fengsel.cryptonews+2

Ny lov setter rammeverk for regulert marked

Aksjonen kommer mindre enn en uke etter at Putin undertegnet Russlands nye lov om digitale aktiva den 4. august. Loven etablerer et regulert rammeverk for kryptobørser, meglere, oppbevaringsselskaper og andre markedsaktører. Hovedbestemmelsene trer i kraft 1. september 2026, med full implementering innen 1. september 2027.cryptonews+1

I henhold til lovgivningen må tilbydere av kryptoveksling registrere seg i et statlig register og ha en minimumskapital på 15 millioner rubler. Småinvestorer får et årlig kjøpstak på 300 000 rubler per mellomledd, samtidig som loven opprettholder Russlands forbud mot å bruke kryptovalutaen Bitcoin som tvungent betalingsmiddel for innenlandske betalinger. Grensekryssende handelsoppgjør med digitale aktiva er tillatt.thestreet+1

Aksjonen signaliserer at russiske myndigheter akter å håndheve skillet mellom det kommende regulerte markedet og uautorisert virksomhet, selv før registreringskravene blir obligatoriske.