Ρωσία: Έφοδος σε 9 ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στη Μόσχα και πάνω από 20 συλλήψεις

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) έκλεισε εννέα μη εγγεγραμμένα γραφεία ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων στη Μόσχα και συνελάμβανε περισσότερα από 20 άτομα στις 7 Αυγούστου, στη πρώτη μεγάλη επιχείρηση επιβολής του νόμου στη χώρα αφότου ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε ολοκληρωμένο νόμο για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία λίγες ημέρες νωρίτερα.thestreet+2

Οι έφοδοι είχαν ως στόχο επιχειρήσεις ανταλλαγής στο Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο της Μόσχας, γνωστό ως Moscow City. Οι αρχές ισχυρίζονται ότι οι πλατφόρμες μετέτρεπαν χρήματα που είχαν κλαπεί από Ρώσους πολίτες μέσω τηλεφωνικών απατών σε κρυπτονομίσματα, πριν τα μεταφέρουν σε λογαριασμούς που ελέγχονταν από Ουκρανούς συντονιστές.cryptonews+1

Πώς Λειτουργούσε το Σχήμα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της FSB, το δίκτυο απάτης λειτουργούσε σε διάφορα στάδια. Τα θύματα των τηλεφωνικών απατών, μεταξύ των οποίων και συνταξιούχοι, βρίσκονταν σε συνεχή επαφή με απατηλά τηλεφωνικά κέντρα και ακολουθούσαν λεπτομερείς οδηγίες χωρίς να συνειδητοποιούν τη φύση των συναλλαγών. Ταχυδρόμοι ηλικίας 18 έως 25 ετών συνέλεγαν μετρητά από τα θύματα και τα παρέδιδαν στις πλατφόρμες ανταλλαγής, όπου οι χειριστές μετέτρεπαν τα κεφάλαια σε κρυπτοστοιχεία για μεταφορά στο εξωτερικό.cointribune+1

Η FSB ανέφερε ότι πολλοί από τους στρατολογημένους για εργασία στα ανταλλακτήρια είχαν προσληφθεί εξ αποστάσεως από διάφορες περιοχές της Ρωσίας και είχαν περιορισμένες οικονομικές γνώσεις, προσελκυσμένοι από υποσχέσεις για εύκολο κέρδος. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας ξεκίνησε ποινικές υποθέσεις βάσει άρθρων περί απάτης που επισύρουν ποινές φυλάκισης έως και 10 ετών.cryptonews+2

Νέος Νόμος Θέτει το Πλαίσιο για Ρυθμιζόμενη Αγορά

Η επιχείρηση επιβολής του νόμου έρχεται λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου ο Πούτιν υπέγραψε τον νέο νόμο της Ρωσίας για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία στις 4 Αυγούστου, ο οποίος θεσπίζει ένα ρυθμιζόμενο πλαίσιο για ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, μεσίτες, θεματοφύλακες και άλλους συμμετέχοντες στην αγορά. Οι βασικές διατάξεις τίθενται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2026, με πλήρη εφαρμογή έως την 1η Σεπτεμβρίου 2027.cryptonews+1

Βάσει της νομοθεσίας, οι πάροχοι ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων πρέπει να εγγραφούν σε κυβερνητικό μητρώο και να διατηρούν ελάχιστο κεφάλαιο 15 εκατομμυρίων ρουβλίων. Οι ιδιώτες επενδυτές αντιμετωπίζουν ετήσιο όριο αγορών 300.000 ρουβλίων ανά διάμεσο, ενώ ο νόμος διατηρεί τη απαγόρευση της Ρωσίας στη χρήση του κρυπτονομίσματος Bitcoin ως νόμιμου χρήματος για εγχώριες πληρωμές. Οι διασυνοριακοί διακανονισμοί εμπορίου με χρήση ψηφιακών στοιχείων επιτρέπονται.thestreet+1

Η καταστολή υποδηλώνει ότι οι ρωσικές αρχές προτίθενται να επιβάλουν το όριο μεταξύ της επικείμενης ρυθμιζόμενης αγοράς και των μη εξουσιοδοτημένων επιχειρήσεων, ακόμη και πριν καταστούν υποχρεωτικές οι απαιτήσεις εγγραφής.