Rusija atliko kratas 9 kriptovaliutų keityklose Maskvoje, sulaikyta daugiau nei 20 asmenų

Rusijos federalinė saugumo tarnyba (FSB) rugpjūčio 7 d. Maskvoje uždarė devynias neregistruotas kriptovaliutų keityklas ir sulaikė daugiau nei 20 žmonių. Tai pirmoji didelė teisėsaugos operacija šalyje nuo tada, kai prezidentas Vladimiras Putinas prieš kelias dienas pasirašė visapusišką skaitmeninio turto įstatymą.thestreet+2

Kratos buvo atliktos keityklose, veikiančiose Maskvos tarptautiniame verslo centre, žinomame kaip Moscow City. Valdžios institucijos teigia, kad platformos iš Rusijos piliečių telefoniniais sukčiavimais pavogtus pinigus konvertavo į kriptovaliutą ir pervesdavo į sąskaitas, kurias valdė Ukrainos koordinatoriai.cryptonews+1

Kaip veikė schema

Remiantis FSB pranešimu, sukčiavimo tinklas veikė keliais etapais. Telefoninių sukčių aukos, įskaitant pensininkus, palaikė nuolatinį ryšį su melagingais skambučių centrais ir vykdė išsamius nurodymus, nesuvokdamos sandorių pobūdžio. Kurjeriai nuo 18 iki 25 metų amžiaus rinko grynuosius pinigus iš aukų ir pristatydavo juos į keityklas, kur operatoriai lėšas konvertavo į kriptovaliutą, skirtą pervesti į užsienį.cointribune+1

FSB nurodė, kad daugelis darbuotojų į keityklas buvo pasamdyti nuotoliniu būdu iš įvairių Rusijos regionų ir turėjo ribotas finansines žinias, juos suviliojo lengvo uždarbio pažadai. Rusijos vidaus reikalų ministerija pradėjo baudžiamąsias bylas dėl sukčiavimo, už kurį gresia laisvės atėmimas iki 10 metų.cryptonews+2

Naujasis įstatymas nustato reguliuojamos rinkos pagrindus

Teisėsaugos veiksmai pradėti praėjus mažiau nei savaitei po to, kai V. Putinas rugpjūčio 4 d. pasirašė naująjį Rusijos skaitmeninio turto įstatymą, kuriuo nustatomas reguliuojamas kriptovaliutų keityklų, brokerių, depozitoriumų ir kitų rinkos dalyvių teisinis pagrindas. Pagrindinės nuostatos įsigalios 2026 m. rugsėjo 1 d., o visiškas įgyvendinimas numatytas iki 2027 m. rugsėjo 1 d.cryptonews+1

Pagal šiuos teisės aktus kriptovaliutų keityklų paslaugų teikėjai privalo užsiregistruoti valstybiniame registre ir išlaikyti ne mažesnį kaip 15 mln. rublių kapitalą. Mažmeniniams investuotojams taikoma 300 000 rublių metinė pirkimo riba vienam tarpininkui, o įstatyme ir toliau išlaikomas draudimas naudoti kriptovaliutą Bitcoin kaip teisėtą atsiskaitymo priemonę vidaus mokėjimams. Tarptautinės prekybos atsiskaitomiesiems sandoriams naudoti skaitmeninį turtą leidžiama.thestreet+1

Šios priemonės rodo, kad Rusijos valdžios institucijos ketina griežtai brėžti ribą tarp būsimos reguliuojamos rinkos ir neteisėtų operacijų dar prieš tai, kai registracijos reikalavimai taps privalomi.