Venäjä teki ratsian 9 kryptopörssiin Moskovassa ja pidätti yli 20 ihmistä

Venäjän turvallisuuspalvelu (FSB) sulki yhdeksän rekisteröimätöntä kryptovaluutan vaihtotoimistoa Moskovassa ja pidätti yli 20 ihmistä 7. elokuuta. Kyseessä on maan ensimmäinen suuri iskutoimi sen jälkeen, kun presidentti Vladimir Putin allekirjoitti kattavan digitaalisia varoja koskevan lain muutamaa päivää aiemmin.thestreet+2

Ratsiat kohdistuivat vaihtotoimintaan Moskovan kansainvälisessä liike-elämän keskuksessa, joka tunnetaan nimellä Moscow City. Viranomaiset väittävät alustojen muuntaneen venäläisiltä puhelinhuijauksilla varastettuja rahoja kryptovaluutaksi ennen niiden siirtämistä ukrainalaisten koordinaattorien hallinnoimille tileille.cryptonews+1

Miten huijaus toimi

FSB:n tiedotteen mukaan huijausverkosto toimi useassa vaiheessa. Puhelinhuijausten uhreihin, kuten eläkeläisiin, pidettiin jatkuvaa yhteyttä huijauspuhelukeskuksista, ja he seurasivat yksityiskohtaisia ohjeita ymmärtämättä siirtojen todellista luonnetta. 18–25-vuotiaat kuriirit keräsivät käteisen rahan uhreilta ja toimittivat sen vaihtopörsseihin, joissa operaattorit muunsivat varat kryptovaroiksi ulkomaille siirtämistä varten.cointribune+1

FSB kertoi, että monet vaihtopörsseihin töihin värvätyistä oli palkattu etänä eri puolilta Venäjää ja heillä oli vain vähän talousosaamista. Heitä oli houkuteltu luvalla helppoon ansaintaan. Venäjän sisäministeriö on aloittanut rikostutkinnan petossäännösten nojalla, joista voi seurata jopa 10 vuoden vankeustuomio.cryptonews+2

Uusi laki luo puitteet säännellyille markkinoille

Iskutoimi tehtiin alle viikko sen jälkeen, kun Putin allekirjoitti Venäjän uuden digitaalisia varoja koskevan lain 4. elokuuta. Laki luo säännellyt puitteet kryptopörsseille, välittäjille, säilyttäjille ja muille markkinoille osallistuville. Keskeiset säännökset astuvat voimaan 1. syyskuuta 2026, ja täytäntöönpano toteutuu kokonaisuudessaan 1. syyskuuta 2027 mennessä.cryptonews+1

Lainsäädännön mukaan kryptovaihtopalvelujen tarjoajien on liityttävä valtion rekisteriin ja ylläpidettävä vähintään 15 miljoonan ruplan vähimmäispääomaa. Sijoittajayksityishenkilöillä on 300 000 ruplan vuotuinen ostokatto välittäjää kohden. Laki pitää edelleen voimassa Venäjän kiellon käyttää Bitcoin ↘ 0.29% -kryptovaluuttaa laillisena maksuvälineenä kotimaisissa maksuissa. Rajat ylittävät kauppaselvitykset digitaalisilla varoilla ovat sallittuja.thestreet+1

Iskutoimi osoittaa, että Venäjän viranomaiset aikovat valvoa rajanvetoa tulevien säänneltyjen markkinoiden ja luvattoman toiminnan välillä jo ennen kuin rekisteröintivaatimukset tulevat pakollisiksi.