Rusia realiza redadas en 9 plataformas cripto en Moscú y detiene a más de 20 personas

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) clausuró nueve oficinas no registradas de intercambio de criptomonedas en Moscú y detuvo a más de 20 personas el 7 de agosto, en la primera gran operación policial del país desde que el presidente Vladímir Putin firmó una ley integral sobre activos digitales días antes.thestreet+2

Las redadas se dirigieron contra operaciones de intercambio en el Centro Internacional de Negocios de Moscú, conocido como Moscow City. Las autoridades afirman que las plataformas convertían en criptomonedas el dinero robado a ciudadanos rusos mediante estafas telefónicas, antes de transferirlo a cuentas controladas por coordinadores ucranianos.cryptonews+1

Cómo funcionaba el esquema

Según el comunicado del FSB, la red de fraude operaba a través de varios pasos. Las víctimas de las estafas telefónicas, entre ellas jubilados, se mantenían en contacto continuo con centros de llamadas fraudulentos y seguían instrucciones detalladas sin darse cuenta de la naturaleza de las transacciones. Mensajeros de entre 18 y 25 años recogían el dinero en efectivo de las víctimas y lo entregaban a las plataformas de intercambio, donde los operadores convertían los fondos en criptoactivos para transferirlos al extranjero.cointribune+1

El FSB señaló que muchas de las personas contratadas para trabajar en las plataformas habían sido reclutadas a distancia desde distintas regiones rusas y tenían conocimientos financieros limitados, atraídas por promesas de ingresos fáciles. El Ministerio del Interior de Rusia ha abierto procesos penales en virtud de leyes contra el fraude que conllevan penas de hasta 10 años de prisión.cryptonews+2

Nueva ley establece el marco para un mercado regulado

La operación policial se produce menos de una semana después de que Putin firmara la nueva ley de activos digitales de Rusia el 4 de agosto, que establece un marco regulado para plataformas de intercambio de criptomonedas, corredores, custodios y otros participantes del mercado. Las disposiciones fundamentales entrarán en vigor el 1 de septiembre de 2026, con una aplicación completa para el 1 de septiembre de 2027.cryptonews+1

Según la legislación, los proveedores de intercambio de criptomonedas deben inscribirse en un registro gubernamental y mantener un capital mínimo de 15 millones de rublos. Los inversores minoristas se enfrentan a un límite anual de compra de 300.000 rublos por intermediario, mientras que la ley mantiene la prohibición de Rusia sobre el uso de la criptomoneda Bitcoin ↘ 0.29% como moneda de curso legal para pagos nacionales. Se permiten las liquidaciones comerciales transfronterizas mediante activos digitales.thestreet+1

La ofensiva indica que las autoridades rusas pretenden hacer cumplir la frontera entre el futuro mercado regulado y las operaciones no autorizadas, incluso antes de que los requisitos de registro sean obligatorios.