Ryssland slår till mot 9 kryptobörser i Moskva: Över 20 gripna

Rysslands federala säkerhetstjänst (FSB) stängde nio oregistrerade kryptobörser i Moskva och grep fler än 20 personer den 7 augusti. Det är landets första stora tillslag på området sedan president Vladimir Putin undertecknade en omfattande lag om digitala tillgångar bara några dagar tidigare.thestreet+2

Razziorna riktades mot växlingskontor i Moscow International Business Center, till vardags kallat Moscow City. Myndigheterna hävdar att plattformarna omvandlade pengar som stulits från ryska medborgare via telefonbedrägerier till kryptovaluta, varpå medlen överfördes till konton som kontrolleras av ukrainska samordnare.cryptonews+1

Så fungerade upplägget

Enligt FSB:s uttalande arbetade bedrägerinätverket i flera steg. Offer för telefonbedrägerier, däribland pensionärer, hölls i ständig kontakt med bedrägliga samtalscenter och följde detaljerade instruktioner utan att förstå transaktionernas innebörd. Kurirer i åldern 18 till 25 år hämtade kontanter från offren och lämnade dem till växlingskontoren, där operatörerna omvandlade medlen till kryptotillgångar för överföring utomlands.cointribune+1

FSB uppgav att många av dem som rekryterats till växlingskontoren hade anställts på distans från olika ryska regioner och hade begränsad kunskap om ekonomi, lockade av löften om snabba pengar. Rysslands inrikesministerium har inlett förundersökningar om grovt bedrägeri, vilket kan ge upp till tio års fängelse.cryptonews+2

Ny lag sätter ramverket för reglerad marknad

Tillslaget kommer mindre än en vecka efter att Putin undertecknade Rysslands nya lag om digitala tillgångar den 4 augusti, som etablerar ett reglerat ramverk för kryptobörser, mäklare, depåinstitut och andra marknadsaktörer. De centrala bestämmelserna träder i kraft den 1 september 2026, med fullständig implementering senast den 1 september 2027.cryptonews+1

Enligt lagstiftningen måste leverantörer av kryptoväxling gå med i ett statligt register och ha ett minsta kapital på 15 miljoner rubel. Icke-professionella investerare omfattas av ett årligt köptak på 300 000 rubel per mellanhand, samtidigt som lagen behåller Rysslands förbud mot att använda kryptovalutan Bitcoin som lagligt betalningsmedel för inhemska betalningar. Gränsöverskridande handelsbetalningar med digitala tillgångar är dock tillåtna.thestreet+1

Tillslaget signalerar att ryska myndigheter avser att strikt upprätthålla gränsen mellan den kommande reglerade marknaden och obehörig verksamhet, redan innan registreringskraven blir obligatoriska.