Viðamikill leki afhjúpar falda eigendur fjárhættuspila-veldis á Curaçao

Leki á trúnaðarskjölum hefur svipt hulunni af fjárhættuspilaiðnaði Curaçao sem veltir milljörðum evra, og afhjúpað í fyrsta sinn hverjir eru raunverulegir eigendur hundraða spilavíta. Sumir þessara aðila hafa safnað hundruðum milljóna evra auðæfum á meðan þeir starfa á bak við nafnlaus skúffufyrirtæki á eyjunni í Karíbahafi.

Rannsóknin, sem hollenski rannsóknarmiðillinn Follow the Money birti á þriðjudag undir heitinu "Casino Secrets", byggir á tugþúsundum trúnaðarskjala sem Lilith Wittmann, tölvuþrjótur og netöryggisrannsakandi í Berlín, komst yfir þegar hún braust inn í leyfiskerfi fjárhættuspilaeftirlits Curaçao seint á síðasta ári. Niðurstöðurnar voru unnar í samvinnu við fjölmiðlana NRK í Noregi, NDR í Þýskalandi, Jetzt í Austurríki og SVT í Svíþjóð.cga

Hvað skjölin afhjúpa

Skjölin bera kennsl á um 800 eigendur á bak við tæplega 650 leyfisskyld fjárhættuspilafyrirtæki, sem reka samtals þúsundir vefsíðna. Meðal þeirra er Nick van Gorsel, 30 ára Hollendingur sem er meðeigandi fyrirtækisins á bak við brasilísku spilasíðuna Blaze.com og lýsti yfir 800 milljóna evra eignum hjá eftirlitsstofnuninni á Curaçao. Bandarískur meðeigandi hans, Nicholas Beugg, lýsti yfir 500 milljónum evra.ua+1

Skjölin afhjúpa einnig eignarhaldsskipulag tveggja stærstu nafna iðnaðarins. Serbanum Mladen Vuckovic er lýst sem einasta eiganda Medium Rare NV, fyrirtækisins á bak við dulritunarspilavítið Stake, en ekki stofnendunum Ed Craven og Bijan Tehrani sem eru opinberlega þekktir. Eftirlitsaðilar fundu lán upp á hundruð milljóna dollara sem flæddu frá fyrirtækinu til aðila tengdum þeim tveimur, þó hvorugur þeirra hafi komið fram í leyfisumsókn Stake. Á sama hátt er Úkraínumanninum Ihor Hniedash lýst sem forstjóra og eiganda Caecus NV, fyrirtækisins á bak við 1xBet, þrátt fyrir að þrír Rússar séu opinberlega taldir stofnendur þess.ftm+1

Marcel Pheijffer, prófessor í réttarbókhaldi við Nyenrode Business University, kallaði það "óskiljanlegt" að eftirlitsaðilinn veitti Stake leyfi í ljósi óvissunnar um eignarhaldið.ftm

Eftirlitsaðili undir smásjánni

Fjárhættuspilaeftirlit Curaçao greindi frá því þann 17. september að það væri að rannsaka óheimilan aðgang að vefgátt sinni og sagði að brotið hefði verið stöðvað en að það hefði "ekki enn ákvarðað umfang atviksins". Eftirlitsaðilinn sagðist ekki hafa fundið nein merki um að kjarnatækniinnviðir hefðu verið kompromittaðir en væri enn að meta hvaða upplýsingum var stolið.cryptonews+1

Leknu skjölin afhjúpa einnig mynstur í mistökum eftirlitsins. Matsmenn hjá CGA bentu ítrekað á vandamál í leyfisumsóknum – óljósar uppruna auðs, eigendur með grunsamlega lága nettóeign og vísbendingar um ólöglega starfsemi á erlendum mörkuðum – en mæltu samt með samþykki. Eftirlitsaðilinn sagði við Follow the Money að geirinn væri á "tímabili breytinga" eftir nýja fjárhættuspilalöggjöf sem samþykkt var árið 2024 og að fyrirtækjum hefði verið gefinn tími til að uppfylla kröfur skref fyrir skref.ftm

Saga um slakt eftirlit

Í áratugi leyfði Curaçao handfylli einkafyrirtækja að selja undirleyfi til rekstraraðila á netinu án nokkurs eftirlits stjórnvalda. Þótt umbæturnar árið 2024 hafi sett rekstraraðila undir beint eftirlit í fyrsta sinn, halda síður með leyfi frá Curaçao áfram að mæta sektum og svörtum listum um alla Evrópu, Ástralíu og Bandaríkin. Fjármálasérfræðingar vara við því að falið eignarhald skapi hættu á peningaþvætti og geti gert skipulögðum glæpasamtökum kleift að hafa áhrif á eða stjórna fjárhættuspilafyrirtækjum.ftm

"Eftirlitsaðili verður að hugsa fyrst og bregðast við síðan," sagði Pheijffer. "Og ekki – eins og er raunin hér – öfugt."ftm