Le DOJ et la CFTC enquêtent sur le négociant en minerai de fer Radiant World

Le département de la Justice des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission enquêtent sur les transactions effectuées par Radiant World, l'un des plus grands négociants en minerai de fer au monde, a rapporté Bloomberg News vendredi. Cette enquête marque une intensification marquée de la surveillance entourant la firme basée à Singapour, qui est empêtrée dans des allégations de falsification de documents commerciaux depuis fin juillet.tradingview+1

Un effondrement rapide

Radiant World, une société privée devenue une puissance commerciale traitant environ 75 millions de tonnes de minerai de fer par an, soit une valeur de plus de 7 milliards de dollars aux prix actuels, a vu ses relations dans l'industrie des matières premières s'effondrer ces dernières semaines.live.euronext

Bloomberg a rapporté pour la première fois le 31 juillet que Vitol Group et Cargill avaient cessé de commercer avec l'entreprise après avoir constaté que des factures ou d'autres documents fournis par Radiant World aux banques étaient invalides. Glencore a par la suite confirmé avoir arrêté toute nouvelle activité avec la société et avoir passé une provision sur son exposition. Des sources ont indiqué à Reuters que l'exposition de Glencore s'élevait entre 500 et 800 millions de dollars, bien que Glencore ait contesté ce chiffre, le qualifiant de "non significatif et bien en dessous de notre seuil de 500 millions de dollars".bloomberg+2

Reuters a rapporté le 11 août que Radiant World compte désormais 21 créanciers ayant des réclamations enregistrées sur ses actifs à Singapour, soit plus du double du nombre enregistré avant le début de 2025. Les nouveaux créanciers garantis enregistrés cette année incluent Intesa Sanpaolo, Mizuho Bank, Mauritius Commercial Bank et un fonds lié à Mariner Investment Group.reuters

Retombées sur l'industrie

L'enquête du DOJ et de la CFTC ajoute une dimension réglementaire américaine à ce qui était auparavant un différend commercial entre Radiant World, ses contreparties et ses prêteurs. Dans un cas confirmé, Radiant World aurait utilisé des factures de transactions de minerai de fer avec Vitol comme garantie pour obtenir un financement auprès d'Intesa Sanpaolo.briefs

Les marchés du minerai de fer sont en alerte depuis que les allégations ont fait surface, l'Australian Financial Review rapportant que cet épisode a exacerbé le sentiment déjà fragile pour cette matière première dans un contexte de demande en baisse. Radiant World a précédemment déclaré qu'elle "mène ses activités selon les normes commerciales et juridiques les plus élevées et se conforme à toutes les exigences de diligence raisonnable avec ses partenaires prêteurs".mining+1

L'affaire rappelle les scandales passés de financement du commerce des matières premières, notamment l'effondrement de Hin Leong Trading à Singapour en 2020, qui avait révélé des milliards de dollars de pertes cachées et de documents falsifiés. La décision des autorités américaines de porter des accusations dépendra de l'étendue des transactions de Radiant World ayant touché les marchés ou les institutions financières américaines.