ABD Adalet Bakanlığı ve CFTC, demir cevheri tüccarı Radiant World’ü soruşturuyor

ABD Adalet Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, dünyanın en büyük demir cevheri tüccarlarından biri olan Radiant World tarafından yapılan işlemleri soruşturuyor. Cuma günü Bloomberg News tarafından bildirilen bu soruşturma, Temmuz ayı sonundan bu yana sahte ticaret belgeleri iddialarıyla sarsılan Singapur merkezli firma üzerindeki incelemelerin keskin bir şekilde arttığını gösteriyor.tradingview+1

Hızlı Bir Çöküş

Yılda yaklaşık 75 milyon ton demir cevheri ticareti yapan ve mevcut fiyatlarla 7 milyar doların üzerinde bir hacme sahip olan özel şirket Radiant World, son haftalarda emtia sektöründeki ilişkilerinin çöktüğüne tanık oldu.live.euronext

Bloomberg, 31 Temmuz'da Vitol Group ve Cargill'in, Radiant World'ün bankalara sunduğu faturaların ve diğer belgelerin geçersiz olduğunun anlaşılması üzerine firma ile ticareti durdurduğunu ilk bildiren kuruluş oldu. Glencore daha sonra şirketle tüm yeni işleri durdurduğunu ve maruz kaldığı risk için karşılık ayırdığını doğruladı. Kaynaklar Reuters'a Glencore'un riskinin 500 milyon ile 800 milyon dolar arasında olduğunu söylese de, Glencore bu rakama itiraz ederek bunu "önemsiz ve 500 milyon dolarlık eşiğimizin oldukça altında" olarak nitelendirdi.bloomberg+2

Reuters, 11 Ağustos'ta Radiant World'ün Singapur'daki varlıkları üzerinde kayıtlı hak iddiaları bulunan 21 alacaklısı olduğunu ve bu sayının 2025'in başından önceki döneme göre iki katından fazla olduğunu bildirdi. Bu yıl kaydedilen yeni teminatlı alacaklılar arasında Intesa Sanpaolo, Mizuho Bank, Mauritius Commercial Bank ve Mariner Investment Group ile bağlantılı bir fon bulunuyor.reuters

Sektörel Yansımalar

DOJ ve CFTC soruşturması, daha önce Radiant World, ticari karşı tarafları ve borç verenleri arasında bir ticari anlaşmazlık olan konuya ABD düzenleyici boyutunu ekliyor. Doğrulanmış bir vakada, Radiant World'ün Vitol ile yaptığı demir cevheri anlaşmalarına ait faturaları, Intesa Sanpaolo'dan finansman sağlamak için teminat olarak kullandığı iddia ediliyor.briefs

Demir cevheri piyasaları, iddiaların ortaya çıkmasından bu yana alarm durumunda. Australian Financial Review, bu olayın azalan talep ortamında emtia için zaten kırılgan olan duyarlılığı daha da kötüleştirdiğini bildirdi. Radiant World daha önce "işini en yüksek ticari ve yasal standartlara uygun olarak yürüttüğünü ve kredi ortaklarıyla ilgili tüm durum tespiti gerekliliklerine uyduğunu" belirtmişti.mining+1

Vaka, 2020 yılında Singapur'da milyarlarca dolarlık gizli zararları ve sahte belgeleri ortaya çıkaran Hin Leong Trading'in çöküşü de dahil olmak üzere geçmişteki emtia ticareti finansmanı skandallarını anımsatıyor. ABD makamlarının nihayetinde suçlamada bulunup bulunmayacağı, Radiant World'ün ABD piyasalarına veya finansal kuruluşlarına temas eden işlemlerinin kapsamına bağlı olacak.