Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna og CFTC rannsaka járngrýtismiðlarann Radiant World

Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna og eftirlitsstofnunin Commodity Futures Trading Commission rannsaka viðskipti Radiant World, eins stærsta járngrýtismiðlara heims, að því er Bloomberg News greindi frá á föstudag. Rannsóknin markar verulega aukningu í eftirliti með fyrirtækinu sem hefur aðsetur í Singapúr, en það hefur verið sakað um fölsun viðskiptaskjala síðan í lok júlí.tradingview+1

Hröð upplausn

Radiant World, einkahlutafélag sem byggði sig upp sem stórveldi í viðskiptum með um 75 milljónir tonna af járngrýti á ári, sem er meira en 7 milljarða dollara virði á núverandi verði, hefur séð tengsl sín í hrávöruiðnaðinum hrynja undanfarnar vikur.live.euronext

Bloomberg greindi fyrst frá því 31. júlí að Vitol Group og Cargill hefðu hætt viðskiptum við fyrirtækið eftir að hafa séð reikninga eða önnur skjöl sem Radiant World lagði fram fyrir banka sem reyndust ógild. Glencore staðfesti síðar að það hefði stöðvað öll ný viðskipti við fyrirtækið og gert ráðstafanir vegna áhættu sinnar. Heimildarmenn sögðu Reuters að áhætta Glencore næmi á bilinu 500 til 800 milljónum dollara, þótt Glencore hafi mótmælt þeirri tölu og kallað hana „ekki efnislega og vel undir 500 milljóna dollara viðmiðunarmörkum okkar“.bloomberg+2

Reuters greindi frá því 11. ágúst að Radiant World hefði nú 21 kröfuhafa með skráðar kröfur í eignir sínar í Singapúr, sem er meira en tvöfalt fleiri en fyrir árið 2025. Nýir veðhafar sem skráðir voru á þessu ári eru meðal annars Intesa Sanpaolo, Mizuho Bank, Mauritius Commercial Bank og sjóður tengdur Mariner Investment Group.reuters

Víðtækari áhrif á iðnaðinn

Rannsókn DOJ og CFTC bætir bandarískri reglugerðarvídd við það sem áður var viðskiptadeila milli Radiant World, viðskiptaaðila þess og lánveitenda. Í einu staðfestu tilviki er Radiant World sakað um að hafa notað reikninga fyrir járngrýtisviðskipti við Vitol sem tryggingu til að fá fjármögnun frá Intesa Sanpaolo.briefs

Járngrýtismarkaðir hafa verið á varðbergi síðan ásakanirnar komu fram og Australian Financial Review greindi frá því að málið hefði aukið á viðkvæma stemningu fyrir hrávörunni vegna minnkandi eftirspurnar. Radiant World hefur áður sagt að það „stundi viðskipti sín samkvæmt ströngustu viðskipta- og lagastöðlum og uppfylli allar kröfur um áreiðanleikakönnun gagnvart lánveitendum sínum“.mining+1

Málið minnir á fyrri hneykslismál í hrávöruviðskiptum, þar á meðal fall Hin Leong Trading í Singapúr árið 2020, sem leiddi í ljós milljarða dollara í földum töpum og fölsuðum skjölum. Hvort bandarísk yfirvöld muni að lokum höfða mál mun ráðast af því að hve miklu leyti viðskipti Radiant World snertu bandaríska markaði eða fjármálastofnanir.