JAV Teisingumo departamentas ir CFTC tiria geležies rūdos prekybininkę „Radiant World“

JAV Teisingumo departamentas ir Prekių ateities sandorių prekybos komisija (CFTC) tiria sandorius, kuriuos sudarė viena didžiausių pasaulyje geležies rūdos prekybininkių „Radiant World“, penktadienį pranešė „Bloomberg News“. Šis tyrimas rodo smarkiai išaugusį dėmesį Singapūre įsikūrusiai įmonei, kuri nuo liepos pabaigos yra įsivėlusi į kaltinimus dėl suklastotų prekybos dokumentų.tradingview+1

Spartus žlugimas

Privati bendrovė „Radiant World“, tapusi prekybos milžine, per metus perdirbanti apie 75 milijonus tonų geležies rūdos, kurios vertė dabartinėmis kainomis viršija 7 milijardus dolerių, pastarosiomis savaitėmis patyrė visų savo ryšių žaliavų pramonėje griūtį.live.euronext

„Bloomberg“ liepos 31 d. pirmoji pranešė, kad „Vitol Group“ ir „Cargill“ nutraukė prekybą su įmone, pamatę sąskaitas faktūras ar kitus dokumentus, kuriuos „Radiant World“ pateikė bankams ir kurie pasirodė esą negaliojantys. Vėliau „Glencore“ patvirtino, kad sustabdė visą naują veiklą su įmone ir suformavo atidėjinius savo rizikai padengti. Šaltiniai „Reuters“ teigė, kad „Glencore“ rizika siekė nuo 500 iki 800 milijonų dolerių, nors „Glencore“ šį skaičių ginčijo, pavadindama jį „nereikšmingu ir gerokai mažesniu už mūsų 500 milijonų dolerių ribą“.bloomberg+2

„Reuters“ rugpjūčio 11 d. pranešė, kad „Radiant World“ dabar turi 21 kreditorių, pateikusį pretenzijas dėl jos turto Singapūre, o tai daugiau nei dvigubai daugiau nei iki 2025 m. pradžios. Šiais metais užregistruoti nauji užtikrintieji kreditoriai yra „Intesa Sanpaolo“, „Mizuho Bank“, „Mauritius Commercial Bank“ ir su „Mariner Investment Group“ susijęs fondas.reuters

Platesnės pasekmės pramonei

DOJ ir CFTC tyrimas suteikia JAV reguliavimo dimensiją tam, kas anksčiau buvo komercinis ginčas tarp „Radiant World“, jos prekybos partnerių ir skolintojų. Vienu patvirtintu atveju „Radiant World“ tariamai naudojo sąskaitas faktūras už geležies rūdos sandorius su „Vitol“ kaip užstatą finansavimui iš „Intesa Sanpaolo“ gauti.briefs

Geležies rūdos rinkos yra budrios nuo tada, kai pasirodė kaltinimai, o „Australian Financial Review“ pranešė, kad šis epizodas pablogino ir taip trapias nuotaikas dėl šios žaliavos, mažėjant paklausai. „Radiant World“ anksčiau teigė, kad „vykdo savo veiklą pagal aukščiausius komercinius ir teisinius standartus bei laikosi visų išsamaus patikrinimo reikalavimų su savo skolinimo partneriais“.mining+1

Šis atvejis primena praeities prekybos žaliavomis finansavimo skandalus, įskaitant 2020 m. Singapūre įvykusį „Hin Leong Trading“ žlugimą, per kurį paaiškėjo milijardų dolerių paslėpti nuostoliai ir suklastoti dokumentai. Ar JAV valdžios institucijos galiausiai pateiks kaltinimus, priklausys nuo to, kiek „Radiant World“ sandorių palietė Amerikos rinkas ar finansų institucijas.