Ministerstvo spravedlnosti USA a CFTC vyšetřují obchodníka se železnou rudou Radiant World

Americké ministerstvo spravedlnosti a Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) vyšetřují obchody společnosti Radiant World, jednoho z největších světových obchodníků se železnou rudou, uvedla v pátek agentura Bloomberg News. Vyšetřování znamená výrazné zostření dohledu nad firmou se sídlem v Singapuru, která je od konce července zapletena do obvinění z falšování obchodních dokumentů.tradingview+1

Rychlý rozklad

Soukromá společnost Radiant World, která se vypracovala na obchodní velmoc zpracovávající přibližně 75 milionů tun železné rudy ročně v hodnotě přes 7 miliard dolarů při současných cenách, zaznamenala v posledních týdnech kolaps svých vztahů v celém komoditním průmyslu.live.euronext

Agentura Bloomberg 31. července jako první informovala, že společnosti Vitol Group a Cargill přestaly s firmou obchodovat poté, co viděly faktury nebo jiné dokumenty, které Radiant World poskytla bankám a které se ukázaly jako neplatné. Společnost Glencore následně potvrdila, že zastavila veškeré nové obchody se společností a vytvořila rezervu na své vystavení riziku. Zdroje agentuře Reuters sdělily, že expozice Glencore činila 500 až 800 milionů dolarů, ačkoliv Glencore toto číslo zpochybnila a označila jej za „nepodstatné a hluboko pod naší hranicí 500 milionů dolarů“.bloomberg+2

Agentura Reuters 11. srpna informovala, že Radiant World má nyní 21 věřitelů s registrovanými pohledávkami vůči svým aktivům v Singapuru, což je více než dvojnásobek oproti stavu před začátkem roku 2025. Mezi nové zajištěné věřitele registrované v letošním roce patří Intesa Sanpaolo, Mizuho Bank, Mauritius Commercial Bank a fond spojený s Mariner Investment Group.reuters

Širší dopady na průmysl

Vyšetřování DOJ a CFTC přidává americký regulační rozměr k tomu, co bylo dříve obchodním sporem mezi Radiant World, jejími obchodními protistranami a věřiteli. V jednom potvrzeném případě Radiant World údajně použila faktury za obchody se železnou rudou se společností Vitol jako kolaterál k získání financování od Intesa Sanpaolo.briefs

Trhy se železnou rudou jsou od zveřejnění obvinění ve střehu a Australian Financial Review uvedl, že tato epizoda zhoršila již tak křehký sentiment vůči této komoditě v důsledku slábnoucí poptávky. Radiant World již dříve uvedla, že „provádí své podnikání v souladu s nejvyššími obchodními a právními standardy a dodržuje všechny požadavky na hloubkovou kontrolu se svými úvěrovými partnery“.mining+1

Případ připomíná minulé skandály ve financování obchodu s komoditami, včetně kolapsu společnosti Hin Leong Trading v Singapuru v roce 2020, který odhalil miliardy dolarů ve skrytých ztrátách a zfalšovaných dokumentech. Zda americké úřady nakonec vznesou obvinění, bude záviset na rozsahu obchodů Radiant World, které se dotkly amerických trhů nebo finančních institucí.