აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტი და CFTC რკინის მადნის ტრეიდერ Radiant World-ს იძიებენ

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტი და საქონლით ვაჭრობის ფიუჩერსების კომისია (CFTC) იძიებენ გარიგებებს, რომლებიც რკინის მადნის ერთ-ერთმა უმსხვილესმა ტრეიდერმა, Radiant World-მა განახორციელა, იტყობინება Bloomberg News-ი პარასკევს. გამოძიება სინგაპურში დაფუძნებული ფირმის მიმართ კონტროლის მკვეთრ გამკაცრებას ნიშნავს, რომელიც ივლისის ბოლოდან ყალბი სავაჭრო დოკუმენტების შესახებ ბრალდებების ეპიცენტრშია.tradingview+1

სწრაფი კრახი

Radiant World-მა, კერძო კომპანიამ, რომელიც წელიწადში დაახლოებით 75 მილიონი ტონა რკინის მადნის ვაჭრობას ახორციელებდა (მიმდინარე ფასებით 7 მილიარდ დოლარზე მეტი), ბოლო კვირების განმავლობაში სასაქონლო ინდუსტრიაში პარტნიორული ურთიერთობების კრახი განიცადა.live.euronext

Bloomberg-მა 31 ივლისს პირველმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ Vitol Group-მა და Cargill-მა კომპანიასთან ვაჭრობა შეწყვიტეს მას შემდეგ, რაც Radiant World-ის მიერ ბანკებისთვის წარდგენილი ინვოისები და სხვა დოკუმენტები არასწორი აღმოჩნდა. მოგვიანებით Glencore-მა დაადასტურა, რომ კომპანიასთან ყველა ახალი ბიზნეს ოპერაცია შეაჩერა და ზარალის დასაფარად რეზერვები შექმნა. წყაროებმა Reuters-ს განუცხადეს, რომ Glencore-ის რისკი 500-დან 800 მილიონ დოლარამდე მერყეობს, თუმცა Glencore-მა ეს ციფრი უარყო და მას „არაარსებითი და ჩვენი 500 მილიონიანი ზღვრის ქვემოთ“ უწოდა.bloomberg+2

Reuters-მა 11 აგვისტოს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ Radiant World-ს სინგაპურში არსებულ აქტივებზე 21 კრედიტორი ჰყავს, რაც 2025 წლის დასაწყისთან შედარებით ორჯერ მეტია. წელს დარეგისტრირებულ ახალ უზრუნველყოფილ კრედიტორებს შორის არიან Intesa Sanpaolo, Mizuho Bank, Mauritius Commercial Bank და Mariner Investment Group-თან დაკავშირებული ფონდი.reuters

ინდუსტრიის მასშტაბური შედეგები

DOJ-ისა და CFTC-ის გამოძიება ამერიკულ მარეგულირებელ განზომილებას მატებს იმას, რაც მანამდე Radiant World-ს, მის სავაჭრო კონტრაგენტებსა და კრედიტორებს შორის კომერციულ დავას წარმოადგენდა. ერთ-ერთ დადასტურებულ შემთხვევაში, Radiant World-მა სავარაუდოდ გამოიყენა Vitol-თან რკინის მადნის გარიგებების ინვოისები, როგორც უზრუნველყოფა Intesa Sanpaolo-სგან დაფინანსების მისაღებად.briefs

რკინის მადნის ბაზრები სიფხიზლეშია მას შემდეგ, რაც ბრალდებები გამოიკვეთა. Australian Financial Review-ის ცნობით, ამ ეპიზოდმა კიდევ უფრო დაამძიმა ისედაც მყიფე განწყობა ბაზარზე მოთხოვნის შემცირების ფონზე. Radiant World-მა მანამდე განაცხადა, რომ „თავის საქმიანობას წარმართავს უმაღლესი კომერციული და სამართლებრივი სტანდარტების შესაბამისად და ასრულებს ყველა სათანადო შემოწმების მოთხოვნას თავის საკრედიტო პარტნიორებთან“.mining+1

ეს საქმე იმეორებს წარსულში მომხდარ სასაქონლო ვაჭრობის ფინანსურ სკანდალებს, მათ შორის 2020 წელს სინგაპურში Hin Leong Trading-ის კრახს, რომელმაც მილიარდობით დოლარის ფარული ზარალი და გაყალბებული დოკუმენტები გამოავლინა. გამოიყენებენ თუ არა აშშ-ის ხელისუფლება საბოლოოდ ბრალდებებს, დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად შეეხო Radiant World-ის გარიგებები ამერიკულ ბაზრებს ან ფინანსურ ინსტიტუტებს.