Έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την CFTC για την εταιρεία εμπορίας σιδηρομεταλλεύματος Radiant World

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και η Επιτροπή Προθεσμιακών Συναλλαγών Εμπορευμάτων (CFTC) διεξάγουν έρευνα για τις συναλλαγές της Radiant World, ενός από τους μεγαλύτερους εμπόρους σιδηρομεταλλεύματος παγκοσμίως, όπως μετέδωσε το Bloomberg News την Παρασκευή. Η έρευνα σηματοδοτεί μια απότομη κλιμάκωση του ελέγχου που αντιμετωπίζει η εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών για πλαστά εμπορικά έγγραφα από τα τέλη Ιουλίου.tradingview+1

Μια ραγδαία κατάρρευση

Η Radiant World, μια ιδιωτική εταιρεία που εξελίχθηκε σε εμπορικό κολοσσό διακινώντας περίπου 75 εκατομμύρια τόνους σιδηρομεταλλεύματος ετησίως, αξίας άνω των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τις τρέχουσες τιμές, έχει δει τις σχέσεις της στον κλάδο των εμπορευμάτων να καταρρέουν τις τελευταίες εβδομάδες.live.euronext

Το Bloomberg ανέφερε για πρώτη φορά στις 31 Ιουλίου ότι ο όμιλος Vitol και η Cargill σταμάτησαν τις συναλλαγές με την εταιρεία αφού είδαν τιμολόγια ή άλλα έγγραφα που η Radiant World είχε προσκομίσει σε τράπεζες και τα οποία αποδείχθηκαν άκυρα. Η Glencore επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι είχε διακόψει όλες τις νέες δραστηριότητες με την εταιρεία και είχε προχωρήσει σε πρόβλεψη για την έκθεσή της. Πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι η έκθεση της Glencore ανερχόταν μεταξύ 500 και 800 εκατομμυρίων δολαρίων, αν και η Glencore αμφισβήτησε το ποσό, χαρακτηρίζοντάς το μη ουσιώδες και πολύ κάτω από το όριο των 500 εκατομμυρίων δολαρίων.bloomberg+2

Το Reuters ανέφερε στις 11 Αυγούστου ότι η Radiant World έχει πλέον 21 πιστωτές με εγγεγραμμένες αξιώσεις επί των περιουσιακών της στοιχείων στη Σιγκαπούρη, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με τις αρχές του 2025. Στους νέους εξασφαλισμένους πιστωτές που εγγράφηκαν φέτος περιλαμβάνονται η Intesa Sanpaolo, η Mizuho Bank, η Mauritius Commercial Bank και ένα επενδυτικό κεφάλαιο που συνδέεται με τον όμιλο Mariner Investment Group.reuters

Ευρύτερες επιπτώσεις στον κλάδο

Η έρευνα του DOJ και της CFTC προσθέτει μια αμερικανική ρυθμιστική διάσταση σε αυτό που προηγουμένως αποτελούσε εμπορική διαφορά μεταξύ της Radiant World, των αντισυμβαλλομένων της και των δανειστών της. Σε μία επιβεβαιωμένη περίπτωση, η Radiant World φέρεται να χρησιμοποίησε τιμολόγια για συναλλαγές σιδηρομεταλλεύματος με τη Vitol ως εγγύηση για τη λήψη χρηματοδότησης από την Intesa Sanpaolo.briefs

Οι αγορές σιδηρομεταλλεύματος βρίσκονται σε επιφυλακή από τότε που προέκυψαν οι καταγγελίες, με την Australian Financial Review να αναφέρει ότι το επεισόδιο επιδείνωσε το ήδη εύθραυστο κλίμα για το εμπόρευμα εν μέσω εξασθένησης της ζήτησης. Η Radiant World έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι διεξάγει τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τα υψηλότερα εμπορικά και νομικά πρότυπα και συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας των δανειστών της.mining+1

Η υπόθεση θυμίζει παλαιότερα σκάνδαλα χρηματοδότησης εμπορίου εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρρευσης της Hin Leong Trading στη Σιγκαπούρη το 2020, η οποία αποκάλυψε κρυφές ζημίες δισεκατομμυρίων δολαρίων και πλαστά έγγραφα. Το αν οι αμερικανικές αρχές θα ασκήσουν τελικά διώξεις θα εξαρτηθεί από την έκταση των συναλλαγών της Radiant World που επηρέασαν τις αμερικανικές αγορές ή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.