Rusko zasáhlo proti 9 kryptoburzám v Moskvě, zatčeno přes 20 lidí

Ruská Federální bezpečnostní služba (FSB) 7. srpna uzavřela v Moskvě devět neregistrovaných směnáren kryptoměn a zatkla více než 20 lidí. Jde o první velký zásah v zemi od chvíle, kdy prezident Vladimir Putin o několik dní dříve podepsal komplexní zákon o digitálních aktivech.thestreet+2

Razie se zaměřily na směnárenské operace v Moskevském mezinárodním obchodním centru, známém jako Moscow City. Úřady tvrdí, že platformy převáděly peníze ukradené ruským občanům prostřednictvím telefonních podvodů na kryptoměny a následně je odesílaly na účty spravované ukrajinskými koordinátory.cryptonews+1

Jak schéma fungovalo

Podle prohlášení FSB fungovala podvodná síť v několika krocích. Oběti telefonních podvodů, včetně důchodců, byly v neustálém kontaktu s podvodnými call centry a řídily se podrobnými pokyny, aniž by si uvědomovaly povahu transakcí. Kurýři ve věku od 18 do 25 let vybírali od obětí hotovost a doručovali ji do směnáren, kde operátoři převáděli prostředky na kryptoměnová aktiva pro převod do zahraničí.cointribune+1

FSB uvedla, že mnoho lidí naverbovaných pro práci ve směnárnách bylo přijato na dálku z různých ruských regionů a mělo omezené finanční znalosti, přičemž je přilákaly sliby snadného výdělku. Ruské ministerstvo vnitra zahájilo trestní stíhání podle ustanovení o podvodu, za které hrozí tresty odnětí svobody až na 10 let.cryptonews+2

Nový zákon stanoví rámec pro regulovaný trh

Bezpečnostní zásah přichází necelý týden poté, co Putin 4. srpna podepsal nový ruský zákon o digitálních aktivech, který stanoví regulovaný rámec pro kryptoměnové burzy, makléře, custody poskytovatele a další účastníky trhu. Základní ustanovení vstupují v platnost 1. září 2026, s úplnou implementací do 1. září 2027.cryptonews+1

Podle této legislativy se poskytovatelé kryptoměnových směn musejí zapsat do státního registru a udržovat minimální kapitál ve výši 15 milionů rublů. Drobným investorům hrozí roční limit pro nákup ve výši 300 000 rublů na jednoho zprostředkovatele, zatímco zákon nadále zachovává zákaz používání kryptoměny Bitcoin jako zákonného platidla pro domácí platby. Zúčtování přeshraničního obchodu pomocí digitálních aktiv je povoleno.thestreet+1

Zásah naznačuje, že ruské úřady hodlají vynucovat hranici mezi nadcházejícím regulovaným trhem a neautorizovanými operacemi ještě předtím, než se registrační požadavky stanou povinnými.