Nikkei verbindet chinesisches Fentanyl-Netzwerk mit 1-Million-Dollar-Krypto-Betrug aus Japan

Eine am Sonntag veröffentlichte Untersuchung von Nikkei hat enthüllt, dass eine chinesische kriminelle Organisation, die im Verdacht steht, illegal Fentanyl-Vorläuferchemikalien zu exportieren, auch umfangreiche Kryptowährungsbetrügereien über japanische Einheiten betrieb, wobei sie Blockchain-Technologie und japanische Internet-Domains nutzte, um Opfer weltweit zu betrügen.

Die Doppeloperation

Die Untersuchung konzentriert sich auf Hubei Amarvel Biotech, einen in Wuhan ansässigen Chemiehersteller, dessen Führungskräfte im Februar 2025 vor einem Bundesgericht in Manhattan wegen Verschwörung zum Import von Fentanyl-Vorläuferstoffen in die Vereinigten Staaten verurteilt wurden. Amarvels japanische Tarnfirma, eine in Nagoya registrierte Firma namens Firsky KK, diente laut dem Bericht sowohl als logistisches Zentrum für die Fentanyl-Lieferkette als auch als Plattform für Finanzbetrug.Agenzia Nova+2

Unter Verwendung von Kryptowährungs-Wallet-Adressen, die in US-Gerichtsdokumenten aufgedeckt wurden, entwickelte Nikkei ein Blockchain-Analysetool, um die Geldbewegungen von Amarvel nach dem Umzug von Firsky nach Nagoya im September 2022 zu verfolgen. Die Analyse ergab Verbindungen zu chinesischen Finanzbetrugsgruppen und identifizierte einen Betrugs-Token namens "Zksync.jp", der darauf ausgelegt war, einen legitimen Blockchain-Zahlungsdienst nachzuahmen und Benutzer dazu zu bringen, ihre Gelder preiszugeben. Opfer in Japan und anderswo erlitten laut dem Bericht Verluste in Höhe von Hunderten Millionen Yen – mehr als 1 Million US-Dollar.The Korea Economic Daily+2

Der betrügerische Token nutzte eine ".jp"-Domain aus, die normalerweise einen in Japan ansässigen Registranten erfordert, was ihr einen Anschein von Legitimität verlieh. Nikkei identifizierte den Domain-Registranten als einen chinesischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Hongkong, der enge Verbindungen zu Amarvels Finanzoperationen unterhielt.The Block

Sanktionsverbindungen und Geldwäsche

Nikkei brachte das Netzwerk auch mit Personen in Verbindung, die vom Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums sanktioniert wurden, und identifizierte mehr als 120 Transaktionen mit Einheiten, die mit der Wuhan Yuancheng Group verbunden sind. Das US-Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis beschrieb die Transaktionsmuster als "eine typische Methode der Geldwäsche".The Korea Economic Daily+1

Japans aufkommende Rolle

Die Ergebnisse bauen auf einer gemeinsamen Untersuchung von Nikkei und Bellingcat vom Juni 2025 auf, die erstmals die Rolle von Firsky KK als Drehkreuz für den Fentanylhandel aufdeckte. Die Schlüsselfigur hinter dem Netzwerk, identifiziert als Xia Fengzhi, ein chinesischer Staatsbürger, der einst in Okinawa lebte, kontrollierte mindestens 18 Unternehmen in China, Japan und den Vereinigten Staaten. Sein derzeitiger Aufenthaltsort bleibt unbekannt, und Firsky wurde im Juli 2024 abrupt aufgelöst.매일경제+2

Im Mai 2026 räumte die US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA erstmals öffentlich ein, dass Japan eine Rolle bei den Fentanyl-Schmuggelrouten in die Vereinigten Staaten spielt. Der ehemalige DEA-Beamte Ray Donovan hat angemerkt, dass Japans Ruf für niedrige Kriminalität und begrenzte Kontrolle bei der Drogenbekämpfung es "besonders attraktiv für Schmuggler von Vorläuferchemikalien" mache.Agenzia Nova+2