Documentos filtrados revelan que el ICBC financió a oligarcas sancionados desde Londres

Un conjunto de 4.8 millones de registros confidenciales del Industrial and Commercial Bank of China ha expuesto cómo el banco más grande del mundo utilizó sus operaciones en Londres para financiar empresas vinculadas a oligarcas sancionados, autócratas y la élite política de China, según una investigación publicada el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 23 socios mediáticos.

La investigación, titulada "China Capital", revela que el ICBC, que posee más de 8 billones de dólares en activos, violó o ignoró sistemáticamente sus propias políticas contra el lavado de dinero y sanciones bajo presión de su sede en Pekín, priorizando objetivos geopolíticos sobre los estándares de cumplimiento.icij+1

Financiación a oligarcas y autócratas

Los archivos filtrados, fechados entre 2005 y 2024, muestran que el ICBC de Londres sirvió como centro de financiación para empresas vinculadas a algunas de las figuras más controvertidas del mundo. Entre sus principales clientes se encontraba Nornickel MMC Norilsk Nickel, el gigante minero ruso controlado por aliados del presidente Vladímir Putin. Incluso en 2024, el ICBC consideró otorgar nuevos préstamos en moneda china a Nornickel a pesar de que el Reino Unido y Estados Unidos habían prohibido las importaciones de níquel ruso.icij

El ICBC fue uno de los pocos bancos extranjeros que aumentó su exposición a Rusia tras la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, duplicando con creces sus ingresos brutos allí entre 2022 y 2023 y obteniendo alrededor de 370 millones de dólares en Rusia en 2024, según cifras analizadas por la Escuela de Economía de Kiev.icij

El banco también ayudó al gigante tecnológico chino Huawei a transferir 1.300 millones de dólares de Londres a Shenzhen en un solo día en 2019, pocos días después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. acusara a Huawei de violar las sanciones contra Irán.icij+1

Préstamos como herramientas geopolíticas

Los formularios de solicitud de crédito incluían frecuentemente la frase "razón de China" para explicar por qué el ICBC de Londres debía proceder con una operación, dejando al descubierto la naturaleza geopolítica de muchos préstamos. El Australian Financial Review, socio mediático del ICIJ, informó que el ICBC emitió préstamos con pérdidas o marginales a importantes empresas australianas de recursos e infraestructura como estrategia para construir relaciones a largo plazo alineadas con los objetivos políticos de Pekín.afr+1

Los registros internos muestran que los analistas del ICBC evaluaban cada acuerdo según su alineación con la Iniciativa de la Franja y la Ruta del presidente Xi Jinping y la política industrial Made in China 2025. En un caso, el banco prestó unos 90 millones de dólares a la petrolera estatal de Azerbaiyán, Socar, a pesar de las advertencias externas de cumplimiento, señalando los banqueros que el cliente era "estratégicamente importante" para la política de la Franja y la Ruta de China.icij

Fallos de cumplimiento transfronterizos

La investigación descubrió que los reguladores de EE. UU., Canadá y Luxemburgo han multado a unidades del ICBC por violar las normas contra delitos financieros, mientras que una docena de otros países han expresado su preocupación por fallos de cumplimiento similares. Un oficial de cumplimiento de lavado de dinero señaló en un memorando interno de 2019: "Hay muy poco interés en abandonar negocios de alto riesgo de delitos financieros".icij

Christopher Walker, vicepresidente del Centro de Análisis de Políticas Europeas, dijo al ICIJ que los bancos chinos proporcionan capital "deseado en todo el mundo" pero con menos consideración por los estándares bancarios convencionales. "El capital autoritario, al final, es un capital bastante corrosivo", afirmó.icij

El gobierno chino rechazó lo que llamó "narrativas falsas" de "préstamos opacos", declarando a través de un portavoz que la financiación exterior de China sigue "estrictamente" las reglas del mercado y las normas internacionales. El ICBC no respondió a las reiteradas solicitudes de comentarios del ICIJ.icij