Bandarískir öldungadeildarþingmenn beina sjónum að glufum í peningaþvætti á listamarkaði

Þverpólitískur hópur bandarískra öldungadeildarþingmanna lagði á miðvikudag fram löggjöf sem beinist að peningaþvætti og sniðgöngu refsiaðgerða á 25 milljarða dollara listamarkaði Bandaríkjanna, í leit að því að loka því sem löggjafar lýsa sem einum síðasta stóra óreglulega fjármálageiranum sem er viðkvæmur fyrir glæpsamlegri misnotkun.

Lögin um heiðarleika á listamarkaði, undir forystu Johns Fetterman (D-PA) ásamt fimm samstarfsmönnum úr röðum repúblikana og demókrata, myndu framlengja kröfur um varnir gegn peningaþvætti samkvæmt lögum um bankaleynd til listmunasala og uppboðshúsa fyrir viðskipti sem fara yfir 50.000 dollara. Löggjöfin kemur í kjölfar þess að saksóknarar á sambandsríkisstigi hafa í auknum mæli skjalfest hvernig hryðjuverkamenn, rússneskir ólígarkar og aðrir aðilar sem sæta refsiaðgerðum nota listmunasölu til að komast hjá fjármálaeftirliti.artdependence+1

Að beina sjónum að glæpsamlegri misnotkun

„List ætti að vera fyrir unnendur listarinnar, ekki hryðjuverkamenn og glæpamenn,“ sagði Fetterman við kynningu á frumvarpinu. „Of lengi hafa glufur leyft rússneskum glæpaforingjum að komast hjá refsiaðgerðum og hryðjuverkamönnum eins og Hezbollah að koma peningum í gegnum listviðskipti.“fetterman.senate

Tímasetningin endurspeglar vaxandi sönnunargögn um glæpsamlega misnotkun. Nýleg sambandsríkismál fela í sér ákæru á hendur fjármögnunaraðila Hezbollah, Nazem Ahmad, sem er sagður hafa þvegið yfir 160 milljónir dollara með listmunakaupum, og ákærur á hendur Anastasiu Simes fyrir peningaþvætti fyrir hönd rússneska ólígarkans Aleksandrs Udodov, sem sætir refsiaðgerðum.artdependence+1

Chuck Grassley (R-IA), formaður dómsmálanefndar öldungadeildarinnar og meðflutningsmaður frumvarpsins, lagði áherslu á umfang vandans: „Glæpasamtök hafa notað margra milljarða dollara listaiðnað Bandaríkjanna sem persónulegan sparibauk fyrir peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka og aðra ólöglega starfsemi.“fetterman.senate

Alþjóðleg samræming

Löggjöfin myndi samræma bandaríska starfshætti alþjóðlegum stöðlum sem þegar hafa verið teknir upp í Bretlandi, Evrópusambandinu og Sviss. Sem stendur er bandaríski listamarkaðurinn sá stærsti í heimi án grunnvarnarráðstafana gegn peningaþvætti, að sögn stuðningsmanna.artdependence+1

Frumvarpið beinist sérstaklega að áhættusömum viðskiptum á meðan einstakir listamenn og fyrirtæki með undir 50.000 dollara í árlegri listmunasölu eru undanþegin. Listmunasalar og uppboðshús yrðu krafin um að halda skrár, framkvæma áreiðanleikakönnun á viðskiptavinum og tilkynna grunsamlega starfsemi til yfirvalda.fetterman.senate+1

Víðtækur stuðningur bandalags

Aðgerðin hefur hlotið stuðning frá samtökum sem vinna að þjóðaröryggi og gagnsæi, þar á meðal Transparency International US, Federal Law Enforcement Officers Association og American Jewish Committee.artdependence+1

Þverpólitísk rannsókn öldungadeildarinnar árið 2020 skjalfesti hvernig rússnesku ólígarkarnir Arkady og Boris Rotenberg notuðu skúffufyrirtæki til að kaupa listmuni fyrir yfir 18 milljónir dollara eftir að hafa sætt refsiaðgerðum vegna innlimunar Rússlands á Krímskaga.x

„Eins og er eru Bandaríkin síðasti stóri listamarkaðurinn án grunnvarnarráðstafana gegn peningaþvætti, sniðgöngu refsiaðgerða og fjármögnun hryðjuverka,“ sagði Deborah Lehr hjá Antiquities Coalition.fetterman.senate