Lekkasje avslører at ICBC finansierte sanksjonerte oligarker fra London-kontor

En samling på 4,8 millioner konfidensielle dokumenter fra Industrial and Commercial Bank of China har avslørt hvordan verdens største bank brukte sin London-avdeling til å finansiere selskaper knyttet til sanksjonerte oligarker, autokrater og Kinas politiske elite, ifølge en undersøkelse publisert søndag av International Consortium of Investigative Journalists og 23 mediepartnere.

Undersøkelsen, med tittelen "China Capital", avslører at ICBC – som forvalter over 8 billioner dollar i eiendeler – rutinemessig brøt eller så bort fra sine egne retningslinjer mot hvitvasking og sanksjoner under press fra hovedkvarteret i Beijing, der geopolitiske mål ble prioritert over etterlevelsesstandarder.icij+1

Finansiering av oligarker og autokrater

De lekkede dokumentene, datert mellom 2005 og 2024, viser at ICBC London fungerte som et finansieringsknutepunkt for selskaper knyttet til noen av verdens mest kontroversielle figurer. Blant toppkundene var Nornickel MMC Norilsk Nickel, den russiske gruvegiganten kontrollert av allierte av president Vladimir Putin. Så sent som i 2024 vurderte ICBC å gi nye lån i kinesisk valuta til Nornickel, til tross for at Storbritannia og USA hadde innført importforbud mot russisk nikkel.icij

ICBC var en av få utenlandske banker som økte sitt engasjement i Russland etter fullskalainvasjonen av Ukraina i 2022. Banken mer enn doblet bruttoinntektene der mellom 2022 og 2023, og tjente rundt 370 millioner dollar i Russland i 2024, ifølge tall analysert av Kyiv School of Economics.icij

Banken hjalp også den kinesiske teknologigiganten Huawei med å flytte 1,3 milliarder dollar fra London til Shenzhen i løpet av én dag i 2019, bare dager etter at det amerikanske justisdepartementet tiltalte Huawei for angivelige brudd på Iran-sanksjoner.icij+1

Lån som geopolitiske verktøy

Kredittsøknader inneholdt ofte uttrykket "China rationale" for å forklare hvorfor ICBC London skulle gjennomføre en avtale, noe som tydeliggjør den geopolitiske karakteren til mange av lånene. The Australian Financial Review, en mediepartner av ICIJ, rapporterte at ICBC ga tapsbringende eller marginale lån til store australske ressurs- og infrastrukturselskaper som en strategi for å bygge langsiktige relasjoner i tråd med Beijings politiske mål.afr+1

Interne dokumenter viser at ICBC-analytikere vurderte hver avtale ut fra hvordan den samsvarte med president Xi Jinpings belte- og vei-initiativ og industripolitikken "Made in China 2025". I ett tilfelle lånte banken ut rundt 90 millioner dollar til Aserbajdsjans statlige oljeselskap Socar til tross for advarsler fra etterlevelsesavdelingen, der bankfolk bemerket at kunden var "strategisk viktig" for Kinas belte- og vei-politikk.icij

Svikt i etterlevelse på tvers av landegrenser

Undersøkelsen fant at tilsynsmyndigheter i USA, Canada og Luxembourg har ilagt ICBC-avdelinger bøter for brudd på regler mot økonomisk kriminalitet, mens rundt et dusin andre land har reist bekymring om lignende svikt i etterlevelse. En ansvarlig for rapportering av hvitvasking bemerket i et internt notat fra 2019: "Det er svært liten vilje til å avslutte kundeforhold med høy risiko for økonomisk kriminalitet".icij

Christopher Walker, visepresident ved Center for European Policy Analysis, sa til ICIJ at kinesiske banker tilbyr kapital "som er ettertraktet over hele verden", men med mindre hensyn til konvensjonelle bankstandarder. "Autoritær kapital er til syvende og sist korrosiv kapital," sa han.icij

Den kinesiske regjeringen avviste det de kalte "falske narrativer" om "ugjennomsiktig utlån", og uttalte gjennom en talsperson at Kinas utenlandsfinansiering "strengt" følger markedsregler og internasjonale normer. ICBC svarte ikke på gjentatte henvendelser fra ICIJ om kommentar.icij