Finansdepartementet advarer utenlandske banker om Iran-sanksjoner uten forvarsel

Det amerikanske finansdepartementet uttalte mandag 5. oktober at utenlandske finansinstitusjoner som fortsatt driver forretninger med sanksjonerte iranske banker, kan bli ilagt sanksjoner "når som helst uten forvarsel." Advarselen ber banker om å kutte disse båndene umiddelbart og være på vakt mot såkalte skyggebankkanaler som Iran ifølge departementet bruker for å omgå amerikanske restriksjonerua+1.

Advarselen er Washingtons nyeste skritt for å isolere Teheran fra det dollarbaserte finanssystemet. Amerikanske tjenestemenn har de siste ukene presset andre land til å avslutte forretningsforbindelser med Iranreuters.

Hva advarselen innebærer

"Utenlandske finansinstitusjoner som fortsetter å handle med sanksjonerte iranske finansinstitusjoner, kan bli rammet når som helst uten forvarsel og bør umiddelbart avslutte slik aktivitet og slike relasjoner," uttalte departementet ifølge Reutersreuters.

Finansdepartementet opplyser at banker som gir Iran tilgang til det globale finanssystemet, risikerer sanksjoner for å operere i eller støtte sanksjonerte deler av Irans økonomi. Dette inkluderer å betjene iranske banker eller deres avdelinger og datterselskaper i andre land. Slike banker kan også møte sivile og strafferettslige sanksjoner dersom transaksjoner knyttet til Iran fører til at amerikanske banker eller andre amerikanske aktører bryter sanksjonsreglene. En mulig straff er forbud mot å åpne eller beholde amerikanske korrespondentkontoer. Uten slike kontoer mister en utenlandsk bank i stor grad tilgangen til amerikanske dollarbetalingerreuters.

En del av 'Operation Economic Outcast'

Advarselen bygger på Operation Economic Outcast, en kampanje finansdepartementet lanserte i slutten av august etter ordre fra president Donald Trump. Finansminister Scott Bessent uttalte at målet var å "kutte hver økonomiske livslinje som opprettholder dette tyranniske regimet til Teheran står alene." Ved lanseringen utvidet departementet hvilke typer Iran-relatert aktivitet som kan utløse sekundærsanksjoner. De utstedte også bestemmelser som dekker digitale eiendeler, teknologi, gull, luftfart og skipsfart, og sanksjonerte nesten 60 enheter, enkeltpersoner og fartøy. I kunngjøringen uttalte departementet at alle land ville få "en definert tidsfrist" for å avvikle den Iran-relaterte aktiviteten som var identifisert, og la til: "Hvis de ikke handler, vil finansdepartementet handle."treasury

Flere tiltak fulgte. En bestemmelse rettet mot Irans bil- og jernbanesektor trådte i kraft 1. oktober. Washington har også rettet tiltak mot banker i De forente arabiske emirater og Tyrkia for deres påståtte bistand til iranske myndigheter. Den 14. september sanksjonerte finansdepartementet russiske VTB Bank for det de beskrev som medvirkning til å hjelpe Iran med å omgå sanksjonerbusinessupturn+2.

Press på banker og regulatorer

Den 1. oktober utstedte Financial Crimes Enforcement Network, finansdepartementets enhet for økonomisk kriminalitet, en advarsel om A7 Network. Amerikanske myndigheter beskriver dette som en Russland-tilknyttet hvitvaskingsoperasjon med bånd til iranske aktører. En kunngjøring i Federal Register 5. oktober foreslo nye restriksjoner på transaksjoner som involverer nettverkets underagenterbusinessupturn.

Presset har bygget seg opp over flere måneder. I april sendte finansdepartementet brev til finansinstitusjoner i Kina, Hongkong, De forente arabiske emirater og Oman, der de truet med sekundærsanksjoner for deres samhandling med Iran. Iran var allerede under strenge amerikanske sanksjoner før krigen, og tjenestemenn har nå gjort det klart at flere straffetiltak kan komme uten forvarselwbaltv+1.