Yhdysvaltain valtiovarainministeriö varoittaa ulkomaisia pankkeja Iranin pakotteista

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ilmoitti maanantaina 5. lokakuuta, että ulkomaiset rahoituslaitokset, jotka jatkavat liiketoimintaa pakotteiden alaisten iranilaisten pankkien kanssa, voivat joutua pakotteiden kohteeksi "milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta". Varoitus kehottaa pankkeja katkaisemaan suhteet välittömästi ja tarkkailemaan niin sanottuja varjopankkikanavia, joita Iran ministeriön mukaan käyttää Yhdysvaltain rajoitusten kiertämiseen.ua+1

Varoitus on Washingtonin uusin askel Teheranin eristämiseksi dollaripohjaisesta rahoitusjärjestelmästä. Yhdysvaltain viranomaiset ovat viime viikkoina painostaneet muita maita lopettamaan liiketoiminnan Iranin kanssa.reuters

Mitä varoitus sisältää

"Ulkomaiset rahoituslaitokset, jotka jatkavat liiketoimia pakotteiden alaisten iranilaisten rahoituslaitosten kanssa, voivat joutua kohteeksi milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Niiden tulisi ryhtyä välittömiin toimiin tällaisen toiminnan ja suhteiden lopettamiseksi", ministeriö totesi Reutersin mukaan.reuters

Valtiovarainministeriön mukaan pankit, jotka tarjoavat Iranille pääsyn maailmanlaajuiseen rahoitusjärjestelmään, kohtaavat pakoteriskin toimiessaan Iranin talouden pakotetuilla sektoreilla tai tukiessaan niitä. Tämä sisältää iranilaisten pankkien tai niiden ulkomaisten sivuliikkeiden ja tytäryhtiöiden palvelemisen. Pankit voivat kohdata myös siviili- ja rikosoikeudellisia seuraamuksia, jos Iraniin liittyvät transaktiot aiheuttavat yhdysvaltalaisille pankeille tai muille yhdysvaltalaisille toimijoille pakotesääntöjen rikkomisia. Yksi mahdollinen seuraamus on kielto avata tai pitää yllä yhdysvaltalaisia kirjeenvaihtaja- tai maksujenvälitystilejä. Ilman näitä tilejä ulkomainen pankki menettää pitkälti pääsyn Yhdysvaltain dollarimaksuihin.reuters

Osa Operation Economic Outcastia

Varoitus on jatkoa Operation Economic Outcast -kampanjalle, jonka valtiovarainministeriö käynnisti elokuun lopulla presidentti Donald Trumpin ohjeistuksesta. Valtiovarainministeri Scott Bessent sanoi tavoitteena olevan "katkaista jokainen taloudellinen elämänlanka, joka ylläpitää tätä tyrannimaista hallintoa, kunnes Teheran on yksin". Käynnistyksen yhteydessä ministeriö laajensi Iraniin liittyvän toiminnan tyyppejä, jotka voivat laukaista toissijaiset pakotteet. Se antoi myös määräyksiä, jotka kattavat digitaaliset varat, teknologian, kullan, ilmailun ja merenkulun, ja asetti pakotteita lähes 60 yhteisölle, henkilölle ja alukselle. Tiedotteessaan ministeriö totesi, että jokaiselle maalle annetaan "määritelty aikataulu" tunnistetun Iran-yhteyksisen toiminnan lopettamiseksi, lisäten: "Jos ne eivät toimi, valtiovarainministeriö toimii."treasury

Lisää toimenpiteitä seurasi. Iranin auto- ja rautatiesektoreita koskeva määräys astui voimaan 1. lokakuuta. Washington toimi myös Arabiemiirikuntien ja Turkin pankkeja vastaan niiden väitetyn Iranin viranomaisille antaman avun vuoksi. Syyskuun 14. päivänä valtiovarainministeriö asetti pakotteita Venäjän Bankille sen osallisuudesta Iranin pakotteiden kiertämiseen.businessupturn+2

Paineita pankeille ja sääntelyviranomaisille

Lokakuun 1. päivänä valtiovarainministeriön alainen rahanpesun selvittelykeskus Financial Crimes Enforcement Network antoi varoituksen A7 Networkista. Yhdysvaltain viranomaiset kuvailevat sitä Venäjään kytkeytyväksi rahanpesuoperaatioksi, jolla on yhteyksiä iranilaisiin toimijoihin. Federal Register -julkaisussa 5. lokakuuta esitettiin uusia rajoituksia verkoston aliedustajien transaktioille.businessupturn

Paine on kasvanut kuukausien ajan. Huhtikuussa valtiovarainministeriö lähetti kirjeitä Kiinan, Hongkongin, Arabiemiirikuntien ja Omanin rahoituslaitoksille, uhaten niitä toissijaisilla pakotteilla Iranin-yhteyksien vuoksi. Iran oli jo valmiiksi tiukkojen Yhdysvaltain pakotteiden alaisena ennen sotaa, ja viranomaiset ovat nyt tehneet selväksi, että lisää seuraamuksia voi tulla ilman varoitusta.wbaltv+1