Iždo departamentas įspėja užsienio bankus dėl sankcijų Iranui be išankstinio įspėjimo

JAV iždo departamentas pirmadienį, spalio 5 d., pranešė, kad užsienio finansų įstaigos, vis dar vykdančios veiklą su sankcionuotais Irano bankais, gali sulaukti sankcijų "bet kuriuo metu be išankstinio pranešimo". Įspėjime bankai raginami nedelsiant nutraukti šiuos ryšius ir stebėti vadinamuosius šešėlinės bankininkystės kanalus, kuriais, pasak Iždo departamento, Iranas naudojasi siekdamas apeiti JAV ribojimusua+1.

Šis įspėjimas yra naujausias Vašingtono žingsnis siekiant atkirsti Teheraną nuo doleriu pagrįstos finansų sistemos. JAV pareigūnai pastarosiomis savaitėmis spaudė kitas šalis nutraukti verslo santykius su Iranureuters.

Ką skelbia įspėjimas

"Užsienio finansų įstaigos, tęsiančios sandorius su sankcionuotais Irano finansų institutais, gali sulaukti sankcijų bet kuriuo metu be išankstinio pranešimo ir turėtų nedelsdamos imtis veiksmų tokiai veiklai bei ryšiams nutraukti", nurodė departamentas, remiantis "Reuters" pranešimureuters.

Iždo departamentas teigė, kad bankai, suteikiantys Iranui prieigą prie pasaulinės finansų sistemos, rizikuoja sulaukti sankcijų už veiklą sankcionuotose Irano ekonomikos srityse arba jų rėmimą. Tai apima aptarnavimą Irano bankų ar jų filialų bei dukterinių įmonių kitose šalyse. Tokiems bankams taip pat gali grėsti civilinės ir baudžiamosios nuobaudos, jei su Iranu susiję sandoriai priverstų JAV bankus ar kitus JAV asmenis pažeisti sankcijų taisykles. Viena iš galimų nuobaudų yra draudimas atidaryti ar išlaikyti JAV korespondentines sąskaitas. Be šių sąskaitų užsienio bankas iš esmės praranda prieigą prie mokėjimų JAV doleriaisreuters.

Operacijos "Economic Outcast" dalis

Šis įspėjimas papildo operaciją "Economic Outcast" – kampaniją, kurią Iždo departamentas pradėjo rugpjūčio pabaigoje prezidento Donaldo Trumpo nurodymu. Iždo sekretorius Scottas Bessentas teigė, kad jos tikslas yra "nutraukti kiekvieną ekonominę gyvybės liniją, kuri palaiko šį tironišką režimą, kol Teheranas liks vienas". Pradžios metu Iždo departamentas išplėtė su Iranu susijusios veiklos tipus, galinčius sukelti antrines sankcijas. Taip pat buvo priimti sprendimai dėl skaitmeninio turto, technologijų, aukso, aviacijos ir laivybos, o sankcijos pritaikytos beveik 60 subjektų, asmenų ir laivų. Savo pranešime departamentas nurodė, kad kiekviena šalis gaus "apibrėžtą terminą" nutraukti nustatytą su Iranu susijusią veiklą, pridurdamas: "Jei jie nesiims veiksmų, Iždo departamentas imsis veiksmų"treasury.

Sekė daugiau priemonių. Spalio 1 d. įsigaliojo sprendimas, nukreiptas prieš Irano automobilių ir geležinkelių sektorius. Vašingtonas taip pat ėmėsi veiksmų prieš Jungtinių Arabų Emyratų ir Turkijos bankus dėl jų tariamos pagalbos Irano valdžios institucijoms. Rugsėjo 14 d. Iždo departamentas pritaikė sankcijas Rusijos "VTB Bank" už tai, ką pavadino prisidėjimu padedant Iranui išvengti sankcijųbusinessupturn+2.

Spaudimas bankams ir reguliuotojams

Spalio 1 d. Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas, Iždo departamento finansinių nusikaltimų padalinys, išleido įspėjimą dėl "A7 Network". JAV institucijos jį apibūdina kaip su Rusija susijusią pinigų plovimo operaciją, turinčią ryšių su Irano veikėjais. Spalio 5 d. paskelbtame "Federal Register" pranešime pasiūlyti nauji apribojimai sandoriams, susijusiems su šio tinklo subagentaisbusinessupturn.

Spaudimas didėjo kelis mėnesius. Balandžio mėnesį Iždo departamentas išsiuntė laiškus finansų įstaigoms Kinijoje, Honkonge, JAE ir Omane, grasindamas antrinėmis sankcijomis dėl jų sandorių su Iranu. Iranui jau buvo taikomos griežtos JAV sankcijos dar prieš karą, o pareigūnai dabar aiškiai nurodė, kad daugiau nuobaudų gali būti pritaikyta be jokio įspėjimowbaltv+1.