El Tesoro advierte a bancos extranjeros sobre sanciones inmediatas a Irán

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos declaró el lunes 5 de octubre que las instituciones financieras extranjeras que sigan haciendo negocios con bancos iraníes sancionados podrían ser objeto de sanciones "en cualquier momento y sin previo aviso". La alerta insta a los bancos a cortar esos vínculos de inmediato y a vigilar los canales de banca en la sombra que, según el Tesoro, Irán utiliza para eludir las restricciones estadounidenses.ua+1

Esta advertencia es el paso más reciente de Washington para aislar a Teherán del sistema financiero basado en el dólar. Funcionarios estadounidenses han presionado durante las últimas semanas a otros países para que pongan fin a sus relaciones comerciales con Irán.reuters

Qué dice la alerta

"Las instituciones financieras extranjeras que continúen realizando transacciones con instituciones financieras iraníes sancionadas podrían ser objeto de medidas en cualquier momento y sin previo aviso, por lo que deben tomar medidas inmediatas para terminar con dicha actividad y relación", señaló el departamento, según Reuters.reuters

El Tesoro advirtió que los bancos que faciliten a Irán el acceso al sistema financiero global se arriesgan a sanciones por operar o apoyar sectores sancionados de la economía iraní. Esto incluye prestar servicios a bancos iraníes o a sus sucursales y filiales en otros países. Dichas entidades también podrían enfrentar sanciones civiles y penales si las transacciones relacionadas con Irán provocan que bancos u otras personas estadounidenses infrinjan las normas de sanciones. Una posible penalización es la prohibición de abrir o mantener cuentas corresponsales o de pago en EE. UU. Sin estas cuentas, un banco extranjero pierde en gran medida el acceso a pagos en dólares.reuters

Parte de la Operación Economic Outcast

La alerta se basa en la Operación Economic Outcast, una campaña lanzada por el Tesoro a finales de agosto bajo la dirección del presidente Donald Trump. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que su objetivo era "cortar cada salvavidas económico que sostiene a este régimen tiránico hasta que Teherán quede solo". En su lanzamiento, el Tesoro amplió los tipos de actividades relacionadas con Irán que pueden activar sanciones secundarias. También emitió determinaciones que cubren activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo, y sancionó a casi 60 entidades, individuos y buques. En su anuncio, el departamento indicó que cada país recibiría "un plazo definido" para cerrar las actividades relacionadas con Irán identificadas, añadiendo: "Si no actúan, el Tesoro actuará".treasury

Siguieron más medidas. El 1 de octubre entró en vigor una determinación dirigida a los sectores automotriz y ferroviario de Irán. Washington también tomó medidas contra bancos en los Emiratos Árabes Unidos y Turquía por su supuesta ayuda a las autoridades iraníes. El 14 de septiembre, el Tesoro sancionó al banco ruso Bank por lo que calificó de participación en la ayuda a Irán para evadir sanciones.businessupturn+2

Presión sobre bancos y reguladores

El 1 de octubre, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la unidad del Tesoro contra delitos financieros, emitió una alerta sobre la red A7 Network. Las autoridades estadounidenses la describen como una operación de lavado de dinero vinculada a Rusia con lazos con actores iraníes. Un aviso del Registro Federal publicado el 5 de octubre propuso nuevas restricciones a las transacciones que involucren a los subagentes de la red.businessupturn

La presión ha ido aumentando durante meses. En abril, el Tesoro envió cartas a instituciones financieras en China, Hong Kong, los EAU y Omán, amenazando con sanciones secundarias por sus tratos con Irán. Irán ya estaba bajo fuertes sanciones estadounidenses antes de la guerra, y los funcionarios han dejado claro ahora que podrían imponerse más penalizaciones sin previo aviso.wbaltv+1