აშშ-ის სახაზინო დეპარტამენტი უცხოურ ბანკებს ირანის სანქციების შესახებ აფრთხილებს

აშშ-ის სახაზინო დეპარტამენტმა ორშაბათს, 5 ოქტომბერს განაცხადა, რომ უცხოური ფინანსური ინსტიტუტები, რომლებიც კვლავ აგრძელებენ ბიზნესს სანქცირებულ ირანულ ბანკებთან, შესაძლოა დაჯარიმდნენ "ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე". გაფრთხილება ბანკებს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ გაწყვიტონ ეს კავშირები და ყურადღება მიაქციონ ე.წ. ჩრდილოვანი საბანკო არხებს, რომლებსაც, სახაზინო დეპარტამენტის თქმით, ირანი აშშ-ის შეზღუდვების გვერდის ავლისთვის იყენებს.ua+1

ეს გაფრთხილება ვაშინგტონის მორიგი ნაბიჯია თეირანის დოლარზე დაფუძნებული ფინანსური სისტემიდან იზოლირებისთვის. ბოლო კვირების განმავლობაში აშშ-ის ოფიციალური პირები სხვა ქვეყნებს მოუწოდებდნენ, შეეწყვიტათ ირანთან ბიზნეს ურთიერთობები.reuters

რას ამბობს გაფრთხილება

"უცხოური ფინანსური ინსტიტუტები, რომლებიც აგრძელებენ ტრანზაქციებს სანქცირებულ ირანულ ფინანსურ ინსტიტუტებთან, შესაძლოა გახდნენ სამიზნე ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე და დაუყოვნებლივ უნდა მიიღონ ზომები ასეთი საქმიანობისა და ურთიერთობების შესაწყვეტად", – განაცხადა დეპარტამენტმა Reuters-ის ცნობით.reuters

სახაზინო დეპარტამენტმა აღნიშნა, რომ ბანკები, რომლებიც ირანს გლობალურ ფინანსურ სისტემაზე წვდომას აძლევენ, სანქციების რისკის ქვეშ დგებიან ირანის ეკონომიკის სანქცირებულ ნაწილებში ოპერირების ან მხარდაჭერისთვის. ეს მოიცავს ირანული ბანკების ან მათი ფილიალებისა და შვილობილი კომპანიების მომსახურებას სხვა ქვეყნებში. ასეთ ბანკებს ასევე შეიძლება დაეკისროთ სამოქალაქო და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა, თუ ირანთან დაკავშირებული ტრანზაქციები გამოიწვევს აშშ-ის ბანკების ან სხვა ამერიკელი პირების მიერ სანქციების წესების დარღვევას. ერთ-ერთი შესაძლო სასჯელი არის აშშ-ის კორესპონდენტი ანგარიშების გახსნისა ან შენარჩუნების აკრძალვა. ამ ანგარიშების გარეშე უცხოური ბანკი დიდწილად კარგავს აშშ დოლარით გადახდებზე წვდომას.reuters

ოპერაცია Economic Outcast-ის ნაწილი

გაფრთხილება ეფუძნება ოპერაციას Economic Outcast, კამპანიას, რომელიც სახაზინო დეპარტამენტმა აგვისტოს ბოლოს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მითითებით დაიწყო. სახაზინო მდივანმა სკოტ ბესენტმა განაცხადა, რომ მისი მიზანი იყო "გაეწყვიტა ყველა ეკონომიკური სასიცოცხლო ხაზი, რომელიც ამ ტირანულ რეჟიმს კვებავს, სანამ თეირანი მარტო არ დარჩება". დაწყებისას სახაზინო დეპარტამენტმა გააფართოვა ირანთან დაკავშირებული საქმიანობის ტიპები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მეორადი სანქციები. მან ასევე გამოსცა დადგენილებები, რომლებიც მოიცავს ციფრულ აქტივებს, ტექნოლოგიებს, ოქროს, ავიაციას და გადაზიდვებს, და დაუწესა სანქციები თითქმის 60 სუბიექტს, პირს და გემს. განცხადებაში დეპარტამენტმა აღნიშნა, რომ ყველა ქვეყანას ექნება "განსაზღვრული ვადები" ირანთან დაკავშირებული საქმიანობის შესაწყვეტად, დასძინა რა: "თუ ისინი არ იმოქმედებენ, სახაზინო დეპარტამენტი იმოქმედებს."treasury

მოჰყვა შემდგომი ზომები. 1 ოქტომბერს ძალაში შევიდა დადგენილება, რომელიც მიზნად ისახავს ირანის საავტომობილო და სარკინიგზო სექტორებს. ვაშინგტონმა ასევე მიიღო ზომები არაბთა გაერთიანებული საამიროებისა და თურქეთის ბანკების წინააღმდეგ ირანელი ხელისუფლებისთვის სავარაუდო დახმარების გამო. 14 სექტემბერს სახაზინო დეპარტამენტმა სანქციები დაუწესა რუსულ [TICKER:VTB Bank]-ს იმის გამო, რასაც უწოდა ირანისთვის სანქციების გვერდის ავლის დახმარება.businessupturn+2

ზეწოლა ბანკებსა და მარეგულირებლებზე

1 ოქტომბერს ფინანსური დანაშაულების აღკვეთის ქსელმა, სახაზინო დეპარტამენტის ფინანსური დანაშაულების განყოფილებამ, გამოსცა გაფრთხილება A7 Network-ის შესახებ. აშშ-ის ხელისუფლება მას აღწერს, როგორც რუსეთთან დაკავშირებულ ფულის გათეთრების ოპერაციას, რომელსაც კავშირები აქვს ირანელ აქტორებთან. 5 ოქტომბერს გამოქვეყნებულმა ფედერალური რეესტრის შეტყობინებამ შესთავაზა ახალი შეზღუდვები ქსელის სუბ-აგენტების მონაწილეობით განხორციელებულ ტრანზაქციებზე.businessupturn

ზეწოლა თვეების განმავლობაში იზრდებოდა. აპრილში სახაზინო დეპარტამენტმა გაუგზავნა წერილები ფინანსურ ინსტიტუტებს ჩინეთში, ჰონგ კონგში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებსა და ომანში, სადაც იმუქრებოდა მეორადი სანქციებით ირანთან მათი ურთიერთობის გამო. ირანი ომამდეც მძიმე აშშ-ის სანქციების ქვეშ იყო და ოფიციალურმა პირებმა ახლა ნათლად განაცხადეს, რომ მეტი ჯარიმა შეიძლება მოჰყვეს გაფრთხილების გარეშე.wbaltv+1