ԱՄՆ Գանձապետարանը նախազգուշացնում է օտարերկրյա բանկերին Իրանի դեմ պատժամիջոցների մասին

ԱՄՆ Գանձապետարանը երկուշաբթի՝ հոկտեմբերի 5-ին, հայտարարել է, որ այն օտարերկրյա ֆինանսական հաստատությունները, որոնք շարունակում են գործարքներ կատարել իրանական պատժամիջոցների տակ գտնվող բանկերի հետ, կարող են ենթարկվել պատժամիջոցների «ցանկացած պահի՝ առանց նախնական ծանուցման»: Նախազգուշացումը բանկերին կոչ է անում անհապաղ խզել այդ կապերը և ուշադրություն դարձնել այսպես կոչված ստվերային բանկային ուղիներին, որոնք, ըստ Գանձապետարանի, Իրանն օգտագործում է ԱՄՆ սահմանափակումները շրջանցելու համարua+1:

Այս նախազգուշացումը Վաշինգտոնի հերթական քայլն է՝ Թեհրանին դոլարի վրա հիմնված ֆինանսական համակարգից կտրելու համար: ԱՄՆ պաշտոնյաները վերջին շաբաթների ընթացքում ճնշում են գործադրել այլ երկրների վրա՝ Իրանի հետ գործարար կապերը դադարեցնելու նպատակովreuters:

Ի՞նչ է ասվում նախազգուշացման մեջ

«Օտարերկրյա ֆինանսական հաստատությունները, որոնք շարունակում են գործարքներ կատարել իրանական պատժամիջոցների տակ գտնվող ֆինանսական հաստատությունների հետ, կարող են թիրախավորվել ցանկացած պահի՝ առանց նախնական ծանուցման, և պետք է անհապաղ քայլեր ձեռնարկեն նման գործունեությունն ու հարաբերությունները դադարեցնելու համար», — հայտնել է գերատեսչությունը՝ ըստ Reuters-իreuters:

Գանձապետարանը նշել է, որ այն բանկերը, որոնք Իրանին հասանելիություն են տալիս համաշխարհային ֆինանսական համակարգին, պատժամիջոցների վտանգի տակ են՝ Իրանի տնտեսության պատժամիջոցների ենթակա հատվածներում գործելու կամ դրանց աջակցելու համար: Սա ներառում է իրանական բանկերի կամ այլ երկրներում դրանց մասնաճյուղերի և դուստր ձեռնարկությունների սպասարկումը: Նման բանկերը կարող են նաև քաղաքացիական և քրեական պատասխանատվության ենթարկվել, եթե Իրանի հետ կապված գործարքները հանգեցնեն նրան, որ ԱՄՆ բանկերը կամ այլ ամերիկյան անձինք խախտեն պատժամիջոցների կանոնները: Հնարավոր պատիժներից մեկը ԱՄՆ թղթակից կամ վճարային հաշիվներ բացելու կամ պահելու արգելքն է: Առանց այդ հաշիվների՝ օտարերկրյա բանկը մեծապես կորցնում է ԱՄՆ դոլարով վճարումներ կատարելու հնարավորությունըreuters:

«Տնտեսական վտարանդի» գործողության մաս

Նախազգուշացումը հիմնված է «Տնտեսական վտարանդի» գործողության վրա, որը Գանձապետարանը սկսել է օգոստոսի վերջին՝ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրահանգով: Գանձապետարանի քարտուղար Սքոթ Բեսենթը հայտարարել է, որ դրա նպատակն է «կտրել յուրաքանչյուր տնտեսական կենսական ուղի, որը պահպանում է այս բռնապետական ռեժիմը, մինչև Թեհրանը մնա մենակ»:

Գործողության մեկնարկին Գանձապետարանն ընդլայնել է Իրանի հետ կապված գործունեության տեսակները, որոնք կարող են հանգեցնել երկրորդային պատժամիջոցների: Այն նաև սահմանել է կանոններ թվային ակտիվների, տեխնոլոգիաների, ոսկու, ավիացիայի և բեռնափոխադրումների վերաբերյալ և պատժամիջոցներ է կիրառել գրեթե 60 կազմակերպությունների, անհատների և նավերի նկատմամբtreasury:

Դրան հաջորդել են այլ միջոցառումներ: Հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ է մտել Իրանի ավտոմոբիլային և երկաթուղային ոլորտները թիրախավորող որոշումը: Վաշինգտոնը նաև գործողություններ է ձեռնարկել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Թուրքիայի բանկերի դեմ՝ իրանական իշխանություններին աջակցելու մեղադրանքով: Սեպտեմբերի 14-ին Գանձապետարանը պատժամիջոցներ է կիրառել ռուսական բանկի նկատմամբ՝ Իրանին պատժամիջոցները շրջանցելու հարցում օգնելու համարbusinessupturn+2:

Ճնշում բանկերի և կարգավորող մարմինների վրա

Հոկտեմբերի 1-ին Գանձապետարանի ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցը (FinCEN) նախազգուշացում է հրապարակել A7 Network-ի վերաբերյալ: ԱՄՆ իշխանությունները այն նկարագրում են որպես Ռուսաստանի հետ կապված փողերի լվացման գործողություն, որն առնչվում է իրանական դերակատարների հետ: Հոկտեմբերի 5-ին հրապարակված Դաշնային ռեգիստրի ծանուցումն առաջարկել է նոր սահմանափակումներ մտցնել ցանցի ենթագործակալների մասնակցությամբ գործարքների նկատմամբbusinessupturn:

Ճնշումը ամիսներ շարունակ աճում է: Ապրիլին Գանձապետարանը նամակներ է ուղարկել Չինաստանի, Հոնկոնգի, ԱՄԷ-ի և Օմանի ֆինանսական հաստատություններին՝ սպառնալով երկրորդային պատժամիջոցներով՝ Իրանի հետ գործարքների համար: Իրանն արդեն իսկ գտնվում էր ԱՄՆ խիստ պատժամիջոցների տակ, և պաշտոնյաները հստակեցրել են, որ առանց նախազգուշացման կարող են նոր պատժամիջոցներ կիրառվելwbaltv+1: