Finansdepartementet varnar utländska banker för Iran-sanktioner utan förvarning

Det amerikanska finansdepartementet meddelade på måndagen den 5 oktober att utländska finansinstitut som fortfarande gör affärer med sanktionerade iranska banker kan drabbas av sanktioner "när som helst utan förvarning." Varningen uppmanar banker att omedelbart bryta dessa band och hålla utkik efter så kallade skuggbankkanaler som Iran enligt finansdepartementet använder för att kringgå amerikanska restriktionerua+1.

Varningen är Washingtons senaste steg för att isolera Teheran från det dollarbaserade finansiella systemet. Amerikanska tjänstemän har under de senaste veckorna pressat andra länder att avsluta sina affärsrelationer med Iranreuters.

Vad varningen innebär

"Utländska finansinstitut som fortsätter att handla med sanktionerade iranska finansinstitut kan drabbas när som helst utan förvarning och bör omedelbart vidta åtgärder för att avsluta sådan verksamhet och sådana relationer," uppgav departementet enligt Reutersreuters.

Finansdepartementet betonar att banker som ger Iran tillgång till det globala finansiella systemet riskerar sanktioner för att verka i eller stödja sanktionerade delar av Irans ekonomi. Detta inkluderar att betjäna iranska banker eller deras filialer och dotterbolag i andra länder. Sådana banker kan även möta civila och straffrättsliga påföljder om transaktioner kopplade till Iran leder till att amerikanska banker eller andra amerikanska personer bryter mot sanktionsreglerna. En möjlig påföljd är ett förbud mot att öppna eller behålla amerikanska korrespondentkonton. Utan dessa konton förlorar en utländsk bank i princip tillgången till betalningar i amerikanska dollarreuters.

En del av 'Operation Economic Outcast'

Varningen bygger på Operation Economic Outcast, en kampanj som finansdepartementet inledde i slutet av augusti på direktiv från president Donald Trump. Finansminister Scott Bessent sade att målet var att "kapa varje ekonomisk livlina som upprätthåller denna tyranniska regim tills Teheran står ensamt." Vid lanseringen utökade departementet vilka typer av Iran-relaterad verksamhet som kan utlösa sekundära sanktioner. De utfärdade även bestämmelser som omfattar digitala tillgångar, teknik, guld, flyg och sjöfart, och sanktionerade nästan 60 enheter, individer och fartyg. I sitt tillkännagivande sade departementet att varje land skulle få "en definierad tidslinje" för att avveckla den Iran-relaterade verksamhet som identifierats, och tillade: "Om de inte agerar, kommer finansdepartementet att agera."treasury

Fler åtgärder har följt. En bestämmelse riktad mot Irans bil- och järnvägssektorer trädde i kraft den 1 oktober. Washington har även agerat mot banker i Förenade Arabemiraten och Turkiet för deras påstådda hjälp till iranska myndigheter. Den 14 september sanktionerade finansdepartementet ryska VTB Bank för vad de kallade inblandning i att hjälpa Iran att kringgå sanktionerbusinessupturn+2.

Press på banker och tillsynsmyndigheter

Den 1 oktober utfärdade Financial Crimes Enforcement Network, finansdepartementets enhet för ekonomisk brottslighet, en varning gällande A7 Network. Amerikanska myndigheter beskriver detta som en Ryssland-kopplad penningtvättsoperation med band till iranska aktörer. Ett meddelande i Federal Register den 5 oktober föreslog nya restriktioner för transaktioner som involverar nätverkets underagenterbusinessupturn.

Pressen har byggts upp under flera månader. I april skickade finansdepartementet brev till finansinstitut i Kina, Hongkong, Förenade Arabemiraten och Oman, där de hotade med sekundära sanktioner på grund av deras affärer med Iran. Iran var redan under omfattande amerikanska sanktioner före kriget, och tjänstemän har nu gjort det tydligt att fler påföljder kan komma utan förvarningwbaltv+1.