FinCEN

Les EAU ordonnent une enquête urgente sur Banque Misr après les menaces américaines sur le dollar

Le département du Trésor des États-Unis a pris des mesures vendredi pour couper les succursales aux EAU de la banque égyptienne Banque Misr du système financier américain. Washington cible ce qu'il qualifie de "nœud critique" permettant à l'Iran d'accéder aux…

Blanchiment d’argent : amende record de 125 millions de dollars pour UBS

Le département du Trésor américain a infligé lundi une amende civile record de 125 millions de dollars à UBS Financial Services pour ce que les régulateurs ont qualifié de violations délibérées de la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy…