FinCEN

Arabiemiraatit määräsi Banque Misrin kiireelliseen tutkintaan Yhdysvaltain dollarisulkuuhan vuoksi

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ryhtyi perjantaina toimiin erottaakseen egyptiläisen Banque Misrin Arabiemiraattien sivuliikkeet Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmästä. Washington tähtää toimillaan solmukohtaan, jonka se näkee kriittisenä Iranin pääsylle Yhdysvaltain dollareihin, samalla kun se kiihdyttää taloudellista painostustaan kuusi kuukautta Teheranin vastaisen sodan alkamisen jälkeen.

UBS:lle ennätysmäiset 125 miljoonan dollarin sakot rahanpesurikkomuksista

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on määrännyt UBS Financial Servicesille ennätyksellisen 125 miljoonan dollarin siviilioikeudellisen sakon maanantaina. Sääntelijöiden mukaan kyse on maan tärkeimmän rahanpesun vastaisen lain eli pankkisalaisuuslain (Bank Secrecy Act) tahallisista rikkomuksista.