FinCEN

VAE ordnen Eilprüfung von Banque Misr nach US-Dollar-Drohung an

Das US-Finanzministerium hat am Freitag Schritte eingeleitet, um die VAE-Filialen der ägyptischen Banque Misr vom US-Finanzsystem abzuschneiden. Die Behörde bezeichnete die Filialen als „kritischen Knotenpunkt“ für Irans Zugang zu US-Dollar, während Washington sechs Monate nach Beginn des Konflikts mit Teheran…

Rekordstrafe für UBS: 125 Millionen Dollar wegen Geldwäsche-Verstößen

Das US-Finanzministerium hat am Montag eine zivilrechtliche Rekordstrafe in Höhe von 125 Millionen Dollar gegen UBS Financial Services verhängt. Grund dafür sind laut den Regulierungsbehörden vorsätzliche Verstöße gegen den Bank Secrecy Act, das wichtigste Gesetz des Landes zur Bekämpfung von…