FinCEN

არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა Banque Misr-ის სასწრაფო შემოწმება დაიწყო აშშ-ის მხრიდან დოლარზე წვდომის შეზღუდვის მუქარის შემდეგ

აშშ-ის ხაზინის დეპარტამენტმა პარასკევს ეგვიპტური Banque Misr-ის არაბთა გაერთიანებული საამიროების (აგს) ფილიალების ამერიკული ფინანსური სისტემისგან გათიშვის პროცესი დაიწყო. ვაშინგტონმა სამიზნედ ამოიღო ობიექტი, რომელსაც ირანის მიერ აშშ დოლარზე წვდომის "კრიტიკული კვანძი" უწოდა, რითაც თეირანთან ომის დაწყებიდან ექვსი თვის თავზე ეკონომიკური ზეწოლის…

UBS-ს ფულის გათეთრების წესების დარღვევისთვის რეკორდული, 125 მილიონი დოლარის ჯარიმა დაეკისრა

აშშ-ის ფინანსთა სამინისტრომ ორშაბათს UBS Financial Services-ს რეკორდული, 125 მილიონი დოლარის ოდენობის სამოქალაქო ჯარიმა დააკისრა „საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონის“ (ქვეყნის ძირითადი კანონი ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ) განზრახ დარღვევისთვის, როგორც ამას რეგულატორები უწოდებენ.