FinCEN

SAE nařídily neodkladnou prověrku Banque Misr po hrozbě zablokování dolarových transakcí

Americké ministerstvo financí v pátek podniklo kroky k odříznutí poboček egyptské Banque Misr v SAE od amerického finančního systému. Oznámilo, že útočí na „klíčový uzel“ íránského přístupu k americkým dolarům, zatímco Washington šest měsíců od začátku války s Teheránem stupňuje…

UBS dostala rekordní pokutu 125 milionů dolarů kvůli praní špinavých peněz

Americké ministerstvo financí uložilo v pondělí společnosti UBS Financial Services rekordní občanskoprávní pokutu ve výši 125 milionů dolarů za to, co regulační orgány označily za úmyslné porušení zákona o bankovním tajemství (Bank Secrecy Act), který je hlavním americkým zákonem proti…